证券代码：001979           证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-176



               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
  关于召开 2019 年第四次临时股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控
股股东、实际控制人招商局集团有限公司提请公司董事会将《关于审议<公司与
深圳市前海开发投资控股有限公司共同增资深圳市前海蛇口自贸投资发展有限
公司的方案>的议案》等共同增资合资公司的相关议案以临时提案方式提交公司
2019 年第四次临时股东大会一并审议。本次增加临时提案的相关程序符合《中
华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等相关法规文件的
规定。

     本次增加临时提案的有关内容，具体详见公司于 2019 年 12 月 20 日披露的
《关于增加 2019 年第四次临时股东大会临时提案的公告》。除增加上述临时提案
外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，具体如下：

一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

     2、召集人：公司董事会

     3、合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。

     4、召开时间：

     现场会议开始时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 2：30

     网络投票时间：2019 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日 9:15
－15:00。




                                       1
    5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与
网络投票相结合的方式表决。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至 2019 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

    同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次表决为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 23 日
    7、出席对象：

    （1）截至 2019 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。

     8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议提案

  序号                              提案内容
    1     关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
          关于审议《公司与深圳市前海开发投资控股有限公司共同增资深圳
    2
          市前海蛇口自贸投资发展有限公司的方案》的议案
  2.01    标的资产
  2.02    交易对方
  2.03    交易方式
  2.04    标的资产的作价情况
  2.05    合资公司、注册资本和组织形式
  2.06    过渡期损益
  2.07    标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
  2.08    决议的有效期
    3     关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
          关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
    4
          问题的规定》第四条规定的议案
          关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
    5
          件有效性的议案
          关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
    6
          重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参

                                   2
          与任何上市公司重大资产重组情形的议案
    7     关于本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
    8     关于本次交易构成重大资产重组的议案
    9     关于本次交易不构成关联交易的议案
   10     关于本次交易不构成重组上市的议案
          关于公司与交易对方签署《增资协议》、《增资协议补充协议（一）》
   11
          的议案
          关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司
   12
          重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
   13     关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案
          关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
   14
          目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
   15     关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
          关于审议《公司共同增资合资公司重大资产重组之房地产业务自查
   16
          报告》的议案
   17     关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的议案
          关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关
   18
          各方行为的通知》第五条相关标准的议案
   19     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
    说明：

    1、议案 1 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决；
    2、议案 2 至议案 19 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过；

    3 、 议 案 1 的 详 细 内 容 已 于 2019 年 12 月 14 日 披 露 于 网 站
http://www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》
（公告编号：【CMSK】2019-166）；
    4、议案 2 至议案 19 的详细内容已于 2019 年 12 月 20 日披露于网站
http://www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》的《关于增加 2019 年第四次临时股东大会临时提案的公告》
（公告编号：【CMSK】2019-175）。

三、提案编码

                                                                 备注
 提案                                                          该列打勾
                    提案名称
 编码                                                          的栏目可
                                                               以投票
 1.00   关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案           √


                                   3
        关于审议《公司与深圳市前海开发投资控股有限公司共同
2.00    增资深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司的方案》的议     √
        案
2.01    标的资产                                               √
2.02    交易对方                                               √
2.03    交易方式                                               √
2.04    标的资产的作价情况                                     √
2.05    合资公司、注册资本和组织形式                           √
2.06    过渡期损益                                             √
2.07    标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任               √
2.08    决议的有效期                                           √
3.00    关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案         √
        关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产
4.00                                                           √
        重组若干问题的规定》第四条规定的议案
        关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提
5.00                                                           √
        交法律文件有效性的议案
        关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与
        上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
6.00                                                           √
        定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
        议案
        关于本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条规
7.00                                                           √
        定的议案
 8.00   关于本次交易构成重大资产重组的议案                     √
 9.00   关于本次交易不构成关联交易的议案                       √
10.00   关于本次交易不构成重组上市的议案                       √
        关于公司与交易对方签署《增资协议》、《增资协议补充协
11.00                                                          √
        议（一）》的议案
        关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资
12.00                                                          √
        合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
        关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的
13.00                                                          √
        议案
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
14.00                                                          √
        法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00   关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案               √
        关于审议《公司共同增资合资公司重大资产重组之房地产
16.00                                                          √
        业务自查报告》的议案
        关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的议
17.00                                                          √
        案
        关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
18.00                                                          √
        露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
19.00                                                          √
        的议案



                                   4
    注：本次会议审议的议案 2 需逐项表决，对议案 2.00 投票视为对其的全部
二级子议案 2.01—2.08 表达相同投票意见。

四、会议登记办法

     1、登记手续：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2019 年 12 月 24 日至 12 月 29 日，上午 9：00—下午 5:30（非
工作时间除外），12 月 30 日上午 9：00—上午 12:00。
    3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层董
事会秘书办公室。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进
行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

六、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一
次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。

七、会议联系方式

    电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

    地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层（邮编：
518067）

                                     5
   联系人：陈 晨、张   晞。

八、其它事项

   会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。



   特此通知。

                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二〇一九年十二月二十日




                                 6
附件一：

                                  授权委托书



    兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份
有限公司 2019 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票帐号：                           持股数：                  股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：                    被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                   备注       表决意见
提案                                             该列打勾
编码                   提案内容                             同 反 弃 备
                                                 的栏目可
                                                            意 对 权 注
                                                  以投票
       关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的
1.00                                                √
       关联交易议案
       关于审议《公司与深圳市前海开发投资控
2.00   股有限公司共同增资深圳市前海蛇口自贸         √
       投资发展有限公司的方案》的议案
2.01   标的资产                                     √
2.02   交易对方                                     √
2.03   交易方式                                     √
2.04   标的资产的作价情况                           √
2.05   合资公司、注册资本和组织形式                 √
2.06   过渡期损益                                   √
       标的资产办理权属转移的合同义务和违约
2.07                                                √
       责任
2.08   决议的有效期                                 √
       关于本次重大资产重组符合相关法律法规
3.00                                                √
       规定的议案
       关于本次重大资产重组符合《关于规范上
4.00   市公司重大资产重组若干问题的规定》第         √
       四条规定的议案


                                    7
        关于本次重大资产重组履行法定程序完备
5.00                                                   √
        性、合规性及提交法律文件有效性的议案
        关于本次重大资产重组相关主体不存在依
        据《关于加强与上市公司重大资产重组相
6.00    关股票异常交易监管的暂行规定》第十三           √
        条不得参与任何上市公司重大资产重组情
        形的议案
        关于本次重大资产重组符合《重组管理办
7.00                                                   √
        法》第十一条规定的议案
8.00    关于本次交易构成重大资产重组的议案             √
9.00    关于本次交易不构成关联交易的议案               √
10.00 关于本次交易不构成重组上市的议案                 √
        关于公司与交易对方签署《增资协议》、《增
11.00                                                  √
        资协议补充协议（一）》的议案
        关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有
12.00   限公司共同增资合资公司重大资产重组报           √
        告书（草案）》及其摘要的议案
        关于批准本次重大资产重组有关审计、评
13.00                                                  √
        估及审阅报告的议案
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的
14.00   合理性、评估方法与评估目的的相关性以           √
        及评估定价的公允性的议案
        关于本次交易定价的依据及公平合理性的
15.00                                                  √
        议案
        关于审议《公司共同增资合资公司重大资
16.00                                                  √
        产重组之房地产业务自查报告》的议案
        关于变更部分募集资金投资项目用于向合
17.00                                                  √
        资公司增资的议案
        关于公司股票价格波动未达到《关于规范
18.00   上市公司 信息披露 及相关 各方行 为的通         √
        知》第五条相关标准的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本
19.00                                                  √
        次交易相关事宜的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                                    可以                    不可以



                                          委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                          委托日期：二〇一九年       月


                                      8
附件二：

                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

                          参加网络投票的操作程序

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投
票。

    一.网络投票的程序
    1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
    2.填报表决意见
    （1）填报表决意见。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、

弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9：15，结束
时间为 2019 年 12 月 30 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                     9
   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                 10