证券代码：001979                                       证券简称：招商蛇口


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                   关于本次重组不构成重组上市的说明

      招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）

 控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）

 以其持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司（以下简称“招商驰迪”）100%

 股权向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）进行

 增资，深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）以其持有

 的深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以下简称“前海鸿昱”）100%股权对合

 资公司进行增资，即由合资公司主导以增资扩股的方式向前海投控、招商前海

 实业按照《增资协议》及《增资协议补充协议（一）》的相关约定分别收购其

 合法持有的标的股权。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。本次

 交易完成前后，招商前海实业和前海投控均各自持有合资公司50%的股权（以

 下简称“本次重组”）。根据相关法规，本次交易构成上市公司重大资产重组。

      本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组

 上市，具体说明如下：

      本次重组系招商蛇口的控股子公司招商前海实业与前海投控同比例向已

 在招商蛇口合并报表范围内的合资公司进行增资，不涉及上市公司层面股份变

 动。本次重组前后，招商蛇口的实际控制人不会发生变化，均为招商局集团有

 限公司。

      本次重组不会导致公司控制权的变更，不构成《上市公司重大资产重组管

 理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

      特此说明。

                                        招商局蛇口工业区控股股份有限公司


                                                 二零一九年十二月十九日


                                    1