证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2019-181 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会 2019 年第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2019 年第 十九次临时会议通知于 2019 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2019 年 12 月 27 日会议以通讯方式举行,应到董事 9 人,实到董 事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为招商漳州提供担保的议案》。议 案内容详见公司今日披露的《关于为招商漳州提供担保的公告》。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十二月二十八日 1