证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-017


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第二届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第
二次临时会议通知于 2020 年 2 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2020 年 2 月 14 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下
列议案：

    一、关于捐款人民币 1000 万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

    详见公司今日披露的《关于捐款人民币 1000 万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫
情的公告》。

    二、关于向关联方购买观光游览船的议案

    详见公司今日披露的《关于向关联方购买观光游览船的关联交易公告》。




    议案一以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；议案二涉及关联交易，
关联董事褚宗生、罗慧来回避了对议案二的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了议案二。



    特此公告。

                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                         二〇二〇年二月十五日




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