2020 年第一次临时股东大会


        会议文件




     2020 年 3 月 5 日
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                       目    录

会议议程 .......................................... 2

议案一、关于选举第二届董事会独立董事的议案 ......... 3

附件：孔英先生简历 ................................ 4
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                          会议议程


 会议时间：2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 2:30

 会议地点：深圳市南山区蛇口兴华路南海意库三号楼

 会议召集人：公司董事会

 会议主持人：董事长许永军先生

 具体议程：

  1、主持人通报出席现场会议的情况并宣布会议开始
  2、说明议案
  3、股东审议议案并就议案内容提问
  4、监事主持现场投票程序
  5、与会股东与公司管理层交流
  6、监事宣读现场表决情况
  7、律师发表意见
  8、主持人宣布现场会议结束




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     议案一、关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    近日，公司独立董事李延喜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及

在公司董事会专业委员会的相关职务。按照《公司章程》的相关规定，公

司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。因此，公司须补选一名

独立董事。

    经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事

会提名孔英先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孔英先生独立董事候

选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，简历附后。



    本议案已经公司第二届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过，请

审议。




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    附件：孔英先生简历


    孔英：男，59 岁，教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获博士学位。

现任清华大学教授、博士生导师；加拿大约克大学经济系终身教授；清华

大学深圳研究生院社会科学与管理学部主任、企业创新与成长研究所所

长、商业与金融大数据研究中心主任、政府与社会资本合作(PPP)研究中

心主任、低碳城市可持续发展世界联盟主席；清华-伯克利深圳学院教授、

博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任。兼任深圳市金新农科

技股份有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司、海能达通信股份

有限公司独立董事。历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学

院副院长兼学术主任。

    孔英先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及

其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为董事的情形，符合相关法规

规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。




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