证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-024


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第二届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第
四次临时会议通知于 2020 年 2 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2020 年 2 月 26 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议对《关于向招
商局慈善基金会捐赠 1000 万元用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的关联交易议案》进行了

审议，关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可
和独立意见。具体事项详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠 1000 万元用
于抗击疫情的关联交易公告》。




    特此公告。

                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                       二〇二〇年二月二十七日




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