伟星股份：公司2020年度董事会工作报告2021-04-02
浙江伟星实业发展股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020 年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，本着对全体股东负责的态度，
规范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。下面就公司董事会 2020 年度工作
情况报告如下：
一、宏观经济与行业背景
2020年，突如其来的新冠疫情席卷全球，多个国家或地区都曾出现“封城”
甚至“封国”现象，打破了正常的社会生活及经济秩序，全球产业链、供应链
严重受挫，对全球经济贸易、地缘政治、外交军事以及民众生活等都带来了巨
大冲击，使得全球经济发展遭遇重创。根据经济合作与发展组织（OECD）在12
月的预测，2020年全球实际GDP预计将下降4.2%。在疫情面前，国内政府采取了
强有力的防疫措施，并及时出台了各类扶持经济发展的政策，虽因疫情和贸易
战等客观因素影响，中国经济经历了“先抑后扬”，但在全球范围内仍率先企
稳回升，表现突出。
在此大环境下，纺织服装行业的发展也遭遇了寒流，终端市场需求整体低
迷，一时间需求锐减、库存积压，使得为纺织服装配套的服饰辅料企业面临更
多的经营压力，行业调整、洗牌的力度持续加大。但受疫情影响人们追求健康
生活的渴望更趋强烈，使得防疫类产品需求暴增，新零售业务的迅速推进、电
商零售额大幅增长，部分运动品牌成长加速，为市场注入一剂新动能，服饰辅
料企业在面临新机遇的同时，也对其快速反应、转型升级提出了更高的要求。
二、公司总体发展情况
报告期，公司经营虽然遭遇了极其严峻的挑战和压力，但公司在严格落实
各项防疫措施，稳步推进复工复产，全心全力支援防疫工作的同时，按照既定
战略规划，凝心聚力，危中寻机，多策并举，努力推进各项战略规划和重点工
1
作的落地执行，逆境中实现了公司的良性发展。2020年度，公司实现营业收入
24.96亿元，较上年同期减少8.65%；归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，
较上年同期增长36.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2.53亿元，较上年同期减少10.00%。
三、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了七次
董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：
序 召开
会议日期 届次 议案内容
号 方式
1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
第七届董事会第六
1 2020-4-8 通讯 2、《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
次（临时）会议
3、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于会计政策变更的议案》
2、《公司2019年度总经理工作报告》
3、《公司2019年度财务决算方案》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度董事会工作报告》
6、《公司2019年度内部控制评价报告》
现场
第七届董事会第七 7、《公司2019年度社会责任报告》
2 2020-4-27 +
次会议 8、《公司2019年度报告》及摘要
通讯
9、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
10、《关于2020年度日常关联交易的议案》
11、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的
议案》
12、《公司2020年第一季度报告》
13、《关于召开2019年度股东大会的议案》
1、《公司2020年半年度报告》及摘要
2、《公司第四期股权激励计划（草案）》及摘要
3、《公司第四期股权激励计划实施考核管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股权激励计
第七届董事会第八
3 2020-8-24 现场 划相关事宜的议案》
次会议
5、《关于使用部分闲置自有资金开展理财业务投资的议案》
6、《关于向中国工商银行股份有限公司临海支行申请不超
过4亿元综合授信业务的议案》
7、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第九 《关于第四期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议
4 2020-9-18 通讯
次（临时）会议 案》
5 2020-9-25 第七届董事会第十 通讯 《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议
次（临时）会议 案》
1、《公司2020年第三季度报告》
6 2020-10-26 第七届董事会第十 通讯 2、《关于调整第四期股权激励计划激励对象名单及授予数
一次（临时）会议 量的议案》
3、《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》
1、《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》
第七届董事会第十
7 2020-11-26 通讯 2、《关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3.50
二次（临时）会议
亿元综合授信业务的议案》
2
（二）股东大会召集及决议执行情况
2020 年度，公司董事会召集了三次股东大会。具体情况如下：
会议日期 届次 议案内容
2020 年第一次临时 1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2020-4-24
股东大会 2、《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
1、《公司2019年度财务决算方案》
2、《公司2019年度利润分配预案》
3、《公司2019年度董事会工作报告》
2020-5-19 2019 年度股东大会 4、《公司2019年度监事会工作报告》
5、《公司2019年度报告》及摘要
6、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
1、《公司第四期股权激励计划（草案）》及摘要
2020 年第二次临时 2、《公司第四期股权激励计划实施考核管理办法》
2020-9-10
股东大会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股权激励计划相
关事宜的议案》
报告期，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东大会决议，
顺利实施 2019 年度的利润分配，完成 2020 年度审计机构的聘任以及第四期股
权激励计划的授予登记、工商变更等工作。
（三）董事会各专业委员会的运行情况
1、董事会审计委员会
报告期，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，对审计部提交的内部
控制评价报告、内部审计工作报告、审计工作总结报告、内审计划等相关报告
进行审阅、核查，并对审计委员会上一年度工作情况进行总结、分析。同时，
每季度听取审计部的审查汇报，定期了解各经营主体的运营情况，及时形成核
查意见报公司董事会审核。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，
做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积
极发挥审核和监督职能。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，及时总结和分
析薪酬与考核委员会 2019 年度工作情况；并对高级管理人员 2019 年度绩效情
况进行考评，根据考评结果，拟定年度奖励分配预案；同时对公司第四期股权
激励计划的推出做好方案的拟定、核查及审议。相关决议和方案提交董事会审
核。
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（四）独立董事履职情况
1、独立董事出席董事会及股东大会情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 出席股东
未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数
事会会议
陈智敏 7 1 6 0 0 否 2
毛美英 7 1 6 0 0 否 2
周岳江 7 1 6 0 0 否 2
2、独立董事履行职责的其他说明
2020 年度，公司独立董事忠实、勤勉、独立地履行职责，积极为公司的可
持续发展献计献策，对其在健全激励机制、风险防控、产业链整合、信息化及
智能化建设等方面的建议，公司予以了采纳并实施。
四、2021 年公司经营战略规划
（一）发展规划
2021年，公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，以成为“全球知名服
饰辅料专业供应商”为愿景，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，进
一步完善战略布局，纵深推进战略转化与落地，强化组织发展，持续打造竞争
新优势，切实提升核心竞争力，为中长期发展目标的实现奠定坚实的基础。
（二）2021 年奋斗目标
2021年，公司计划实现营业收入31.00亿元，营业总成本控制在27.10亿元
左右。
（三）重点工作设想
综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2021 年公司经营管理工
作将围绕以下几方面重点展开：
1、持续完善公司中长期发展战略规划，推进战略落地转化。在现有战略的
基础上，要强化“人”的因素，引入“组织发展”理念，把人才战略作为战略
实现的有力支撑。同时，强化战略管理工作，形成人人心中有战略、同心同力
推进战略落地的氛围，确保 2021 年战略目标实现。
2、聚焦大客户，联动推进，打造服务优势。一是聚焦核心客户和潜力客户，
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促进大客户服务团队升级；二是优化信息网络平台，为大客户开发提供信息支
持；三是大力推进海外新市场、新区域的拓展，完善海外营销网络建设和海外
人才培育，完善“专业化、标准化”的海外服务体系，打造服务新优势。
3、聚焦品质提升，整合实施，打造产品优势。一是围绕“国际化的设计、
差异化的技术、个性化的推广”，强化产品研发优势。二是持续聚焦智能化、信
息化建设，加快智慧工厂建设、加速快速响应能力，强化品质和制造水平再上
台阶。三是“降本”与“提效”两条线同步运行，降本数字化、管理精细化、
业务协同化同步推进；多方面共同促进人均产出的提升。
4、充分利用资本市场平台与资源，借鉴优秀公司逆势扩张的成功经验，探
索具有伟星特色的扩张之路，进一步增强公司综合竞争力。
5、立足中长期发展战略需要，强化梯队建设，打造团队的活力。通过市场
化招聘、内部竞聘和培训等方式，不断提升各层级能力，满足中长期发展需要；
同时做好包括股权激励在内的激励机制建设，激发团队活力。
6、以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，不断完善公司治理和内控管
理体系，强化风险管控，进一步提升规范运作水平；同时促进实业经营与资本
运作的良性互动，实现全体股东利益最大化。
2020 年，面对突如其来的新冠疫情及其所带来的市场严寒，我们凝心聚力、
迎难而上、危中寻机，在行业普遍疲软的态势下，保持了良性健康的发展态势。
2021 年，我们将在危机中寻新机，于变局中开新局，谱写发展新篇章！
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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