证券代码：002005               证券简称：德豪润达               编号：2018—127




                   广东德豪润达电气股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议通知于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件的形式发出，2018 年 12 月 14 日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：
2018-128）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第四次会议决议。

    2、独立董事对公司聘任执行副总经理、董事会秘书事项的独立意见。

    特此公告。

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    广东德豪润达电气股份有限公司董事会

            二○一八年十二月十五日




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