证券代码：002005               证券简称： ST 德豪               编号：2022—32




                   安徽德豪润达电气股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，2022 年 8 月 23 日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2022 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2022 年半
年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第六次会议决议。

    2、独立董事对公司第七届董事会第六会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                           安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

                                                       2022年8月24日


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