证券代码：002006          证券简称：精功科技          公告编号：2023-036


                   浙江精功科技股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）召开时间：2023 年 3 月 27 日；
    现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日下午 14:00 时；
    网络投票时间：2023 年 3 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 3 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室；
    （3）股权登记日：2023 年 3 月 22 日；
    （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    （5）会议召集人：公司董事会；
    （6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生；
    （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、出席情况
    （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 名，代
表有表决权的股份数为 147,987,620 股，占公司股份总数的 32.51%。
    其中：参加现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份数为
147,570,020 股，占公司股份总数的 32.42%。通过网络投票的股东 3 名，代表有
表决权的股份数为 417,600 股，占公司股份总数的 0.09%。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

    该议案的表决结果为：赞成股 147,987,620 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,485,220 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成股 147,987,620 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,485,220 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    三、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和
召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精功科技
股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精功科技股份有限公司召开2023
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       浙江精功科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 28 日