浙江精工集成科技股份有限公司


证券代码：002006           证券简称：精工科技         公告编号：2023－054


                      浙江精工集成科技股份有限公司
                    第八届董事会第十二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年
4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：
       1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一
季度报告》。
       《公司 2023 年第一季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-056 的公司公告。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十二次会议决
议。


       特此公告。




                                     浙江精工集成科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 29 日