证券代码：002008                  证券简称：大族激光                公告编号：2021061


                   大族激光科技产业集团股份有限公司

                     第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第

三次会议通知于2021年8月13日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年8

月18日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 20 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大

族激光科技产业集团股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司已披露的募集资金的相关信

息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 20 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大

族激光科技产业集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2021064）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    三、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
    公司预计增加日常关联交易不超过8500万元，关联董事张永龙回避表决此议案。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 20 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大

族激光科技产业集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计公告》公告编号：2021065）。

    独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合

授信额度的议案》

    同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1

年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商票保贴等多

品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具

董事会决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿

元综合授信额度的议案》

    同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度，

期限1年，担保方式为信用，该额度可用于银行承兑汇票和商票保贴，本决议对授信额度内

各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币10亿元综合

授信额度的议案》

    同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币10亿元综合授信额度，期限1

年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函等多品

种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董

事会决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请3000万美元综合

授信额度的议案》

    同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请3000万美元综合授信额度，期限1

年，担保方式为信用，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专

门出具董事会决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信

额度的议案》

    同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度，期限1年，

担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴等多品种银行业务，

本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币5亿元

综合授信额度的议案》

    同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币5亿元综合授信额度，

期限1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等多品种银

行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会

决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信

额度的议案》

    同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度，期限1年，

担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等多品种银行业务，本

决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：
1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

                                            大族激光科技产业集团股份有限公司

                                                              2021年8月20日