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公司公告

天奇股份:第七届董事会第六次(临时)会议决议公告2019-05-07  

						    证券代码:002009              证券简称:天奇股份             公告编号:2019-031




                         天奇自动化工程股份有限公司

               第七届董事会第六次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次(临时)会议

通知于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件形式发出,会议于 2019 年 5 月 6 日上午 10:00 以通讯

方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长黄斌先生主持。参

加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》

的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司融资担保的议案》,9 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司控股子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司(以下简称“深圳乾泰”)向平安

银行深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元,以深圳乾泰控股子公司乾泰技术(深

汕特别合作区)有限公司名下工业用地(粤(2017)深汕特别合作区不动产权第 0000020

号)抵押,并追加深圳乾泰全资子公司深圳市朗能电池有限公司、控股子公司乾泰技术(深

汕特别合作区)有限公司及深圳乾泰法定代表人张树全先生个人提供连带责任担保。本次担

保额度不超过人民币 10,000 万元,担保期限自本次董事会审批之日起三年内(即 2019 年 5

月 6 日至 2022 年 5 月 5 日)循环使用。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保不构成关

联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。

    ( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公司融资担保的公告》2019-032)
特此公告!



             天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                 2019年5月7日