证券代码：002009               证券简称：天奇股份            公告编号：2020-073




                        天奇自动化工程股份有限公司
          关于公司2016年第一期员工持股计划变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开了第七

届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2016 年第一期员工持股计划变

更的议案》，同意公司 2016 年第一期员工持股计划的管理机构由华润深国投信托有限公司

变更为创金合信基金管理有限公司，并继续由创金合信天奇持股计划 1 期资产管理计划持有

公司股票。现将相关情况公告如下：


    一、员工持股计划的基本情况

    公司于 2016 年 7 月 13 日召开第六届董事会第七次（临时）会议并于 2016 年 7 月 29

日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《2016 年第一期员工持股计划（草案）及其摘

要》，同意公司实施 2016 年第一期员工持股计划。根据草案规定，本次员工持股计划设立

后将委托华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）成立“华润信托天奇持股计

划 1 期集合资金信托计划”（以下简称“华润信托天奇 1 期”），由华润信托进行管理。

    截至 2016 年 11 月 3 日，本次员工持股计划通过认购设立“华润信托天奇 1 期”，并

通过创金合信天奇持股计划 1 期资产管理计划，通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购

入方式购入本公司股票 2,307,600 股（占公司总股本的0.62%），成交金额总计 38,954,880.75

元，成交均价 16.88 元/股。本次员工持股计划认购股票的禁售期为 12 个月、存续期为 48

个月，自公司公告股票登记至本次员工持股计划名下时起算，即本次员工持股计划的禁售期

自 2016 年 11 月 3 日起至 2017 年 11 月 2 日止，存续期自 2016 年 11 月 3 日起至 2020 年 11

月 2 日止。

    公司于 2020 年 6 月 1 日召开第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于公司

2016 年第一期员工持股计划延期的议案》，同时经 2016 年第一期员工持股计划持有人会议
审议通过，公司 2016 年第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即至 2022 年 11 月 2 日止。

    截至目前，本次员工持股计划持有公司股票 2,307,600 股，占公司总股本的比例为 0.62%，

持股数量未发生变动。

    （具体情况详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《2016 年第一期员工持股计划（二级市场购买方式）管

理规则》、《2016 年第一期员工持股计划（草案修订稿）（二级市场购买方式）》《关于

公司 2016 年第一期员工持股计划延期的公告》）。


    二、员工持股计划变更情况

    根据草案规定，华润信托天奇 1 期设立 A 类收益人和 B 类收益人，由员工持股计划认

购全部的 B 类收益份额，认购金额不超过 2,000 万元，同时募集不超过 2,000 万元的 A 类收

益份额，组成规模不超过 4,000 万元的集合计划，用于购买天奇股份股票。该集合计划 A

类收益份额和 B 类收益份额的资产将合并运作，按信托管理计划的约定享有收益。

    鉴于华润信托天奇 1 期 A 类受益人已赎回其持有的全部信托份额。截至目前，公司 2016

年第一期员工持股计划持有华润信托天奇 1 期 1,968 万份信托份额，为该信托计划的唯一

委托人。根据《天奇股份 2016 年第一期员工持股计划管理规则》规定：“本次员工持股计

划委托资产管理机构进行日常管理。公司董事会负责对资产管理机构进行选聘，并代表员工

持股计划签署委托管理合同。”鉴于信托合同即将到期，为了维护员工持股计划全体持有人

的利益，公司 2016 年第一期员工持股计划拟直接委托创金合信基金管理有限公司进行管理，

并继续由创金合信天奇持股计划 1 期资产管理计划持有公司股票。

    本次变更员工持股计划的管理机构，《天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一期员

工持股计划（草案修订稿）》、《天奇股份 2016 年第一期员工持股计划管理规则》与之相

关的内容相应调整。除上述调整外，其他内容不变。本次管理机构的变更不会对公司 2016

年第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生

影响。



    三、独立董事关于该事项的独立意见

    经审核，我们认为，本次公司 2016 年第一期员工持股计划资产管理机构变更事项不会

对本次员工持股计划的实施造成实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影

响。本次员工持股计划管理机构变更事项的审议，表决程序符合相关法律法规的规定，关联
董事回避表决，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。因此，我们同

意公司 2016 年第一期员工持股计划管理机构变更。



    特此公告。



                                                 天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                2020 年 10 月 13 日