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公司公告

传化智联:第七届董事会第三次(临时)会议决议公告2020-08-04  

						股票代码:002010           股票简称:传化智联          公告编号:2020-046


                      传化智联股份有限公司
         第七届董事会第三次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临时)会
议(以下简称“本次会议”)通知已于 2020 年 7 月 29 日通过邮件及电话方式向各
董事发出,会议于 2020 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,
实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司
章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    因公司未来业务发展需要,徐冠巨先生不再兼任总经理职务。徐冠巨先生将
继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务。
    经董事长徐冠巨先生提名,同意聘任姚巍先生为公司总经理,任期与本届董
事会任期相同。姚巍先生简历见附件。
    独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网的公告。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。


                                               传化智联股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 4 日




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附件:姚巍先生个人简历
    姚巍先生,1978 年出生,中国国籍,本科学历,2001 年至 2020 年 7 月,
历任华为技术有限公司四川代表处客户经理、高级客户经理;移动集团业务副主
任;浙江省级代表处副代表,湖北省级代表处代表;委瑞内拉、巴西国家代表处
代表。姚巍先生在华为技术有限公司经历多岗位、多区域的历练,分管业务经营
业绩突出,具备出色的战略思维、经营管理、市场突破及团队领导能力。
    截至本公告披露日,姚巍先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高
级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。




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