盾安环境：公司章程修订对照表2019-04-23
浙江盾安人工环境股份有限公司
公司章程修订对照表
公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司
法>的决定》、《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，并结合公司
实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司经浙江省人民政府领导企业上市工作领 公司经浙江省人民政府领导企业上市工作领
导小组颁发《关于同意变更设立浙江盾安人工环境 导小组颁发《关于同意变更设立浙江盾安人工环
设备股份有限公司的批复》（浙上市[2001]99 号） 境设备股份有限公司的批复》（浙上市[2001]99
批准，以原浙江盾安三尚机电有限公司整体变更方 号）批准，以原浙江盾安三尚机电有限公司整体
1 式发起设立，并于 2001 年 12 月 19 日在浙江省工 变更方式发起设立，在浙江省工商行政管理局注
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 册登记，并取得企业法人营业执照。
号 3300001008357。
鉴于公司于 2007 年 12 月 28 日完成向特定对
象定向发行股票事宜，2008 年 3 月 10 日，本公司
完成相关资料的工商变更登记手续，营业执照号变
更为：330000000019079。
增加第十二条党建内容，其后公司章程条款
序列相应顺延。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》和
《中国共产党支部工作条例》的规定，建立党的
工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、
2 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作
经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委
在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严格
遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依法维
护各方合法权益，建设企业先进文化，促进公司
健康发展。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
公司的股份： 购本公司的股份：
3 （一） 为减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并； （二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份奖励给本公司职工； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
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分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
（一） 证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
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（二） 要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
（三） 中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第 二 十 五 条 公司因 本 章程第 二十 三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收 份的，应当经股东大会决议。公司因第二十四条
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
5 公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
收购的股份应当 1 年内转让给职工。 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》
的规定履行信息披露义务。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上 股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交
市交易之日起 1 年内不得转让。 易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
6 总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内， 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司
和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内 董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，
通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占 应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个
其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有公
司股份总数的百分之二十五；
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（二）离职后半年内，不得转让其所持公司
股份；
（三）《公司法》对董事、监事、高级管理
人员股份转让的其他规定。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本做出决 （七） 对公司增加或者减少注册资本做出决
议； 议；
（八） 对发行公司债券做出决议； （八） 对发行公司债券做出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散和清算等事 （九） 对公司合并、分立、解散和清算等事
项做出决议； 项做出决议；
（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所做 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所做
出决议； 出决议；
（十二） 审议批准第四十一条规定的担保事 （十二） 审议批准第四十二条规定的担保事
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项； 项；
（十三）股东大会有权对下述对外权益投资项 （十三）股东大会有权对下述对外权益投资
目、风险投资、资本性资产购建与出售项目、套期 项目、风险投资、套期保值业务、关联交易及对
保值业务、关联交易及对外借款项目作出决议： 外借款项目作出决议：
1、审议批准公司单笔金额大于最近一期经审 1、审议批准公司单笔金额大于最近一期经审
计后净资产的 30%的对外权益投资项目（包括但不 计后净资产的 30%的对外权益投资项目（包括但
限于对原有企业的收购兼并、受让权益、增资扩股， 不限于对原有企业的收购兼并、受让权益、增资
单独或与第三方共同投资设立新企业等）； 扩股，单独或与第三方共同投资设立新企业等）；
2、审议批准公司年度累计金额在人民币 5000 2、审议批准公司年度累计金额超过人民币
万元以上（不含 5000 万元）的除证券投资外的风 5000 万元的风险投资（除证券投资）；
险投资； 3、审议批准公司在一年内购买、出售重大资
3、审议批准公司在一年内购买、出售重大资 产占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 项；
4、审议批准公司证券投资； 4、审议批准公司证券投资；
5、审议批准公司年度累计金额在最近一期经 5、审议批准公司年度累计金额超过最近一期
审计净资产的 30%以上（不含 30%）的套期保值业 经审计净资产的 30%的套期保值业务；
务； 6、审议批准公司与关联方交易金额在 3000
6、审议批准公司与关联方交易金额在 3000 万 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值
元以上（不含 3000 万元）且占公司最近一期经审 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担
计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现 保除外）；
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金资产和提供担保除外）； 7、审议批准公司年度累计金额超过 10 亿元
7、审议批准公司年度累计金额在 10 亿元以上 的对外借款项目。
（不含 10 亿元）的对外借款项目。 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 董事会或其他机构和个人代为行使。
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，在董
股东大会审议通过： 事会审议通过后须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 产 10%的担保；
以后提供的任何担保； （二）为资产负债率超过 70%的担保对象
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 提供的担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）本公司及本公司控股子公司的对外担
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产
供的担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
产 10%的担保； 最近一期经审计总资产的 30％；
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（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
的担保。 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五
除本条规定外，公司对外担保应当取得出席 千万元；
董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
立董事三分之二以上同意。 的担保。
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外 董事会审议担保事项时，应当经出席董事
提供担保。 会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会
审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外
提供担保。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份
东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
9 股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明
提案或增加新的提案。 的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程第
十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出 五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并
决议。 作出决议。
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第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，
10 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事
期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 任期 3 年，任期届满可连选连任。
第一百零六条 董事会视公司管理的实际情 第一百零七条 公司董事会设立审计委员
况，将设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
决策委员会和审计委员会等专门委员会，协助董事 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依
会行使其职权，各专门委员会必须具有独立性和专 照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
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会会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
授予专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
成，独立董事应占二分之一以上并担任专门委员会 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
主席，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
专业人士。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司需由股东大会审议批准的重 （七）拟订公司需由股东大会审议批准的重
大资产收购、兼并、出售、置换的方案，重大关联 大资产收购、兼并、出售、置换的方案，重大关
交易、担保、贷款方案，收购本公司股票或者合并、 联交易、担保、贷款方案，合并、分立、解散及
分立、解散及变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案，以及因本章程第二十四条
12 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 方案；
委托理财、关联交易等事项； （八）决定因本章程第二十四条第（三）项、
（九）决定公司内部管理机构的设置； 第（五）项、第（六）项规定原因收购公司股份
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书； 事项；
根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
事项； 项、委托理财、关联交易等事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
（十三）管理公司信息披露事项； 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
计的会计师事务所； 和奖惩事项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁 （十二）制订公司的基本管理制度；
的工作； （十三）制订本章程的修改方案；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十四）管理公司信息披露事项；
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授予的其他职权。 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总
裁的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十一条 董事会应当确定对外投
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和
大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
审，并报股东大会批准。 业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权对对外投资、收购出售资产、资产 董事会有权对对外投资、收购出售资产、资
抵押、对外担保、套期保值、关联交易、委托理财 产抵押、对外担保、套期保值、关联交易、委托
等事项做出决议： 理财等事项做出决议：
（一）审议批准公司单笔金额为最近一期经审 （一）审议批准公司单笔金额为最近一期经
计后净资产的 10%—30%额度内的对外权益投资项 审计后净资产 10%以上，低于 30%的对外权益投
目（包括但不限于对原有企业的收购兼并、受让权 资项目（包括但不限于对原有企业的收购兼并、
益、增资扩股，单独或与第三方共同投资设立新企 受让权益、增资扩股，单独或与第三方共同投资
业等）； 设立新企业等）；
（二）审议批准公司年度累计金额在人民币 （二）审议批准公司年度累计金额在人民币
5000 万元及以下的除证券投资外的风险投资； 5000 万元及以下的除证券投资外的风险投资；
（三）审议批准公司年度累计金额等于或少于 （三）审议批准低于公司股东大会批准额度
最近一期经审计后净资产的 50%或者总资产的 的担保事项；
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30%（以金额较小者为准），单笔金额等于少于最 （四）审议批准公司在一年内占最近一期经
近一期经审计后净资产的 10%的对外担保项目（在 审计总资产 10%以上， 30%以下的购买、出售
被担保人提供反担保的前提下）； 资产项目；
（四）审议批准公司在一年内购买、出售资产 （五）审议批准公司年度累计金额低于最近
为最近一期经审计总资产 10%—30%额度内的事 一期经审计净资产 30%套期保值业务；
项； （六）审议批准公司与关联方发生的金额低
（五）审议批准公司年度累计金额占最近一期 于 3000 万元或低于公司最近一期经审计净资产
经审计净资产 30%及以下的套期保值业务； 5%的关联交易；
（六）审议批准公司与关联方发生的金额在 （七）审议批准公司年度累计金额 10 亿元以
3000 万元及以下或占公司最近一期经审计净资产 下的对外借款项目。
5%及以下的关联交易；
（七）审议批准公司年度累计金额在 10 亿元
及以下的对外借款项目；
（八）审议批准公司单笔金额在人民币 5000
万元以上（不含 5000 万元）的建设项目（包括不
动产的设计、建筑、施工、装饰，应当采用招投标
方式）。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
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（二）督促、检查董事会决议的执行； 议；
（三）签署公司股票、公司债券以及其他有价 （二）督促、检查董事会决议的执行；
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证券； （三）签署公司股票、公司债券以及其他有
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法 价证券；
定代表人签署的其他文件； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司
（五）行使法定代表人的职权； 法定代表人签署的其他文件；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 （五）行使法定代表人的职权；
情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
报告； 利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股
（七）董事长有权批准如下对外权益投资项 东大会报告；
目、资本性资产购建与销售项目及销售或采购项 （七）董事长有权批准单笔金额低于最近一
目： 期经审计后净资产 10%的对外权益投资项目、资
1、批准公司单笔金额为不超过最近一期经审 本性资产购建、出售项目；
计后净资产的 10%额度的对外权益投资项目； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性
2、批准公司年度累计金额为不超过最近一期 文件、本章程或董事会决议授予的其他职权。
经审计后净资产的 10%额度的资本性资产购建、出
售项目；
3、批准公司同一客户年度累计金额或单笔金
额大于人民币 5000 万元的销售或采购项目；
4、批准公司单笔金额在人民币 5000 万元或以
下的建设项目；
（八）董事会授予的其他职权。
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不
得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
15 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第
九十八条（四）～（七）关于勤勉义务的规定，同 九十九条（四）～（七）关于勤勉义务的规定，
时适用于高级管理人员。 同时适用于高级管理人员。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制 第一百二十七条 在公司控股股东单位担任
16 人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任 除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担
公司的高级管理人员。 任公司的高级管理人员。
第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下 第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使
列职权： 下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
17 （四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、
财务负责人； 财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，
定公司职工的聘用和解聘； 决定公司职工的聘用和解聘；
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（九）根据董事长的授权，代表公司签署各种 （九）根据董事长的授权，代表公司签署各
与公司日常生产经营业务相关的合同、协议及其他 种与公司日常生产经营业务相关的合同、协议及
法律文件； 其他法律文件；
(十) 批准公司年度累计金额等于或者少于人 （十）本章程或董事会授予的其他职权。
民币 500 万元的资本性资产购建项目和资本性资产 总裁列席董事会会议。
出售项目；批准公司同一客户年度累计金额或单笔 总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向
金额等于或者少于人民币 5,000 万元的销售或采购 董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执
项目； 行情况、资金运用情况和经营盈亏情况。总裁必
（十一）本章程或董事会授予的其他职权。 须保证该报告的真实性。
总裁列席董事会会议。
总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董
事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情
况、资金运用情况和经营盈亏情况。总裁必须保证
该报告的真实性。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于不 第一百三十六条 本章程第九十六条关于不
得担任董事的情形同时适用于监事。 得担任董事的情形同时适用于监事。
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董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监
事。 事。
第一百四十四条 监事会行使下列职权： 第一百四十五条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务
行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章
者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的 程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出
建议； 罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公
19 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不
行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召 履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责
集和主持股东大会； 时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定， （七）依照《公司法》第一百五十一条的规
对董事、高级管理人员提起诉讼； 定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务
业机构协助其工作，费用由公司承担。 所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百七十条 公司指定“中国证券报”、“证 第一百七十一条 公司在证券监管部门指定
20 券时报”和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的报刊和网站上披露公司信息。
为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十九条 公司有本章程第一百七十 第一百八十条 公司有本章程第一百七十九
八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存 条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存
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续。 续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大
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会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百七十八 第一百八十一条 公司因本章程第一百七十
条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五） 九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第
项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 （五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之
22 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董
东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清 事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清
算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成 算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定
清算组进行清算。 有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、 第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以
23 “以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多 内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低
于”不含本数。 于”、“多于”、“超过”、“大于”，不含本数。
本次章程条款修订以工商登记管理部门核准的内容为准。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
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