证券代码：002011          证券简称：盾安环境            公告编号：2020-024

                    浙江盾安人工环境股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式
    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届董事
会第二次会议通知于 2020 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议出席情况
    本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到
有效表决单 9 份。
    4、本次董事会会议的合法、合规性

    会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 1 项议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于解散清

算全资孙公司的议案》，同意解散清算 DunAn Precision Manufacturing,Inc.，并授权
公司管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于解散清算全资孙公司
的公告》（公告编号：2020-023）。


    三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。


    特此公告。

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    浙江盾安人工环境股份有限公司

                      董   事   会
                 2020 年 6 月 2 日




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