证券代码：002011           证券简称：盾安环境          公告编号：2020-042

                浙江盾安人工环境股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式
    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七
届董事会第五次会议通知于 2020 年 9 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2020 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市泰安
路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。
   3、董事会会议出席情况
   本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到
有效表决单 9 份。
   4、本次董事会会议的合法、合规性
   会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 3 项议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开
挂牌转让控股子公司股权及相关债权的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网上的《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权及相关债权的公告》（公告
编号：2020-040）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子
公司拟启动预重整的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟启动预重整的公
告》（公告编号：2020-041）。
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    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年
第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-044）。


    三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                            浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2020 年 9 月 12 日




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