证券代码：002011         证券简称：盾安环境          公告编号：2021-038

              浙江盾安人工环境股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   1、董事会会议通知的时间和方式

   浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。

   2、召开董事会会议的时间、地点和方式

   会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区
泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。

   3、董事会会议出席情况

   本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名；发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。

   4、董事会会议主持人和列席人员

   会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。

   5、本次董事会会议的合法、合规性

   会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。


   二、董事会会议审议情况

   1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第
一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告正文》（公告
编号：2021-037）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》。


   三、备查文件

    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。


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特此公告。


                 浙江盾安人工环境股份有限公司
                             董 事 会
                          2021 年 4 月 26 日




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