中航机电:第六届董事会第三十五次会议决议公告2020-05-29
证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2020-024
中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第三十五次
会议于 2020 年 5 月 21 日以邮件形式发出会议通知,并于 2020 年 5 月 28 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9
名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于提请召开 2019
年年度股东大会的议案》。
根据《公司章程》有关规定,提议于 2020 年 6 月 23 日上午 10:30 在公司 2521
会议室召开 2019 年年度股东大会。具体股东大会通知详见深圳证券交易网站及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日
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