证券代码：002014                证券简称：永新股份        公告编号：2020-032



                         黄山永新股份有限公司
           第七届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议
于 2020 年 10 月 19 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 10 月 22 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙
毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020
年第三季度报告及其摘要》。
    公司 2020 年第三季度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，摘要
刊登在 2020 年 10 月 23 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。
    经 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权，本次《公司章程》的修改
无须提交股东大会审议。
    详细内容见刊登在 2020 年 10 月 23 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于修订<公司章程>的公告》。


    特此公告。


                                                     黄山永新股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二〇二〇年十月二十三日