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公司公告

永新股份:第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告2022-12-01  

                        证券代码:002014                证券简称:永新股份              公告编号:2022-040



                             黄山永新股份有限公司
          第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次(临时)会
议于 2022 年 11 月 25 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2022 年 11 月 30
日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名,实际参与表决董事 14 名。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由
董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

     一、会议以赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司
董事会换届选举的议案》。

     详细内容见刊登在 2022 年 12 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于董事会换届选举的公告》。

     公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,同意上述十四名董事候选人(其
中五名独立董事候选人)的提名,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

     《 独 立董 事 提名 人 声明 》、 《 独立 董事 候 选人 声 明》 全文 见 巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     二、会议以赞成票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》。

     本次董事会决定于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次
临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。


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    通知内容详见 2022 年 12 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                      黄山永新股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二〇二二年十二月一日




                                      -2-