证券代码：002014            证券简称：永新股份          公告编号：2023-005



                         黄山永新股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2023
年 2 月 28 日以电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 3 月 10 日在黄山皇冠假日
酒店召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪
海洲先生主持。
    经与会监事审议表决，通过如下决议：
    一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》；
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度监事会工作报告》。
    二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》；
    三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022
年度利润分配的预案》；
    四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2022
年度内部控制评价报告》；
    经审核，监事会认为： 公司已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到了有
效执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
    《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，
符合公司内部控制的现状。

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    五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事
2022 年度薪酬的议案》；
    根据公司 2022 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、
发放监事 2022 年度奖金共计 323.15 万元，具体分配情况如下：
      姓名            金额（元）                 姓名         金额（元）

     洪海洲                        0         江文斌（离任）          80,000

     吴昌祺                  50,000          许立杰（离任）         374,000

     汪云峰                 506,880          汪学文（离任）         670,400

     胡玲俐                 380,256          汪云辉（离任）         650,000

     潘吉红                 520,000

  总 计（元）                                                    3,231,536

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2022
年年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》；
    经审核，监事会认为：公司拟发生的 2023 年度日常关联交易按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    九、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影

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响正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高
的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公
司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。
    十、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。
    经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供的担保有利于提高公司资产经
营效率、降低融资成本，风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    董事会审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。




    特此公告。




                                               黄山永新股份有限公司

                                                     监 事 会

                                               二〇二三年三月十一日




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