永新股份：2022年度董事会工作报告2023-03-11
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公
司章程》等规章制度的规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积
极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健
康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2022 年度董
事会主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况分析
根据国家统计局发布的数据显示，2022 年，我国社会消费品零售总额 439,733
亿元，比上年下降 0.2%。此外，地缘政治冲突的加剧、全球滞胀的风险的上升，
发达国家消费拉动经济增长的疲态已现，政策刺激对消费增长的边际影响力明显
下降，以及全球供应链割裂现象持续，企业面临的不确定性因素在增加，对市场
的预判更加困难。受“俄乌战争”影响，原油价格大幅波动。面对市场下行压力、
原材料价格剧烈波动的多重压力，公司充分发挥规模和产业链配套优势，利用集
团化管理，母公司与子公司联动，保生产、保交货，巩固深化重点客户合作关系，
抢占市场份额；以技术创新支撑市场开发，丰富产品结构；推进 MES 系统，精
细化生产过程管控，降低成本提升效能，公司全年实现营业收入 330,413.52 万元，
同比增长 9.27%；归属于上市公司股东的净利润为 36,282.90 万元，同比增长
14.85%。
1、双翼齐飞，业务和市场持续优化。报告期，彩印复合软包装材料业务作
为公司的支柱业务，继续保持较好的增长态势；新材料业务作为公司未来重要发
展方向，正持续发力、大步赶上。其中：彩印包装业务实现营业收入 255,300.79
万元，同比增长 10.45%，薄膜材料业务在整体营业收入中比重持续上升，实现
营业收入 45,862.18 万元，同比增长 12.76%，镀铝包装材料和油墨材料以自我配
-1-
套为主，实现的营业收入分别为 4,906.31 万元、15,254.45 万元，分别同比增长
-12.70%、6.65%。国际业务在公司产业链优势的支持下，东南亚市场拓展取得突
破，通过跨国客户参与全球市场竞争的战略取得积极成效，实现营业收入
35,255.37 万元，同比增长 21.58%，在整体营业收入占比首次突破 10%。
2、加快项目建设，纵向延伸和横向拓展形成合力。报告期，年产 4000 吨柔
印复合无溶剂包装材料项目、年产 8000 吨新型功能膜材料项目以及年产 33000
吨新型 BOPE 薄膜项目陆续建成投产，新项目的投运将进一步优化公司产品结
构，加快新产品的开发利用，有利于创新综合包装整体解决方案，实现彩印包装
业务与薄膜类业务的高效协同，有利于提高核心竞争力，对公司创新膜产业升级、
推进包装 2025 目标实现都将发挥促进作用。
3、坚持自主创新，不断提升行业技术领先优势。报告期内，结合行业发展
态势和市场需求情况，以客户需求和前沿技术驱动创新，积极参与头部客户先期
产品开发，对包装外观/造型创新，提升包装功能性以及环保包装创新等，努力
掌握产品技术发展的潮流与趋势。在坚持自主创新的同时，加强与高校、科研院
所等的紧密合作，进一步提升公司的技术创新能力。公司申请发明专利 14 项，
实用新型专利 26 项，获授权发明专利 12 项，实用新型专利 26 项。
4、重视 ESG，全力推进可持续发展战略。报告期内，公司突出绿色、低碳、
循环发展模式，持续构建绿色发展体系。成立可持续发展暨双碳项目组，加入伊
利“零碳联盟”并完成低碳承诺。挥发性有机物（VOCs）治理二期项目顺利完工、
投入使用，标志公司实现全过程清洁生产。研发上，创新发展单一材质“零碳包
装”，单一材质可回收包装、可持续包装，在众多客户包装产品上成功应用，获
得国内及国际市场的充分认可。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出
席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议事项
-2-
号
1、关于提名独立董事候选人的议案
第七届董事会第十三
1 2022-1-18 2、关于修订《公司章程》的议案
次会议
3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
1、公司 2021 年度总经理工作报告
2、公司 2021 年度董事会工作报告
第七届董事会第十四
2 2022-2-24 3、公司 2021 年度财务决算报告
次会议
4、关于 2021 年度利润分配的预案
等 15 个议案
1、公司 2022 年第一季度报告
第七届董事会第十五 2、关于调整限制性股票回购价格及回购数量的
3 2022-4-21
次会议 议案
3、关于继续向控股子公司提供财务资助的议案
第七届董事会第十六
4 2022-8-9 公司 2022 年半年度报告及其摘要
次会议
1、关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期
第七届董事会第十七 解锁条件达成情况的议案
5 2022-9-15
次会议 2、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售条件达成情况的议案
1、公司 2022 年第三季度报告
第七届董事会第十八 2、关于注销剩余回购股份并减少注册资本的议
6 2022-10-27
次会议 案
3、关于修订《公司章程》的议案
第七届董事会第十九 1、关于公司董事会换届选举的议案
7 2022-11-30
次会议 2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
1、关于选举公司董事长、副董事长的议案
第八届董事会第一次 2、关于选举董事会各专门委员会委员的议案
8 2022-12-16
会议 3、关于聘任公司总经理的议案
等 7 个议案
（二）股东大会召开情况
2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议
案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效
-3-
维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序
召开时间 会议届次 审议事项
号
2022 年第一次临时 1、关于补选独立董事的议案
1 2022-2-23
股东大会 2、关于修订《公司章程》的议案
1、公司 2021 年度董事会工作报告
2、公司 2021 年度监事会工作报告
2 2022-3-18 2021 年度股东大会 3、公司 2021 年度财务决算报告
4、关于 2021 年度利润分配的方案
等 9 个议案
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2022 年第二次临时
3 2022-12-16 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
股东大会
3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
（三）董事会下设委员会运行情况
1、战略及投资委员会
报告期内，公司战略及投资委员会结合经济形势、行业发展状况、市场变化
特点等情况，分析讨论公司战略发展及未来投资规划，适时提出科学合理的建议。
2、审计委员会
报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、
内部控制情况、关联交易、委托理财、对外担保等事项及内外审计机构的工作情
况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。
3、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，提名、薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公
司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对股权激励计划、
员工持股计划完成情况进行跟踪评定，对董事、高管候选人进行资格审查予以推
荐。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格
审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分
配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发
-4-
表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的
利益。
三、行业发展概述
包装行业按照材料可分为纸包装业、塑料包装业、金属包装业、玻璃包装业
和其他包装业。2021 年度，我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入
12,041.81 亿元，同比增长 16.39%，其中排名前三的塑料薄膜制造、纸和纸板容
器、塑料包装箱及容器制造分别完成主营业务收入 3,514.68 亿元（占比 29.19%）、
3,192.03 亿元（占比 26.51%）、1,858.34 亿元（占比 15.43%）（来源：中国包
装联合会）。我国包装行业在国民经济中的贡献能力在不断提升，已经成为制造
领域里重要的组成部分。尽管我国包装行业整体发展态势良好，但在包装品种、
包材质量、人均包装消费等方面，均与发达国家及地区存在较大的差距，我国包
装行业还存在很大的发展空间。
塑料包装作为包装行业的重要组成部分，在发展中不断地创新摸索，变换各
种材质和形态，以满足市场变化和发展的需要。塑料软包装材料是塑料包装材料
中的一个主力军，其应用几乎遍及国民经济的所有领域，在食品、日化、美妆、
医药、医疗防护、电子消费品等方面的应用，和其他包装材料相比更占有明显的
优势。随着居民整体消费结构的进一步升级，消费者需求也越来越高，加上食品
加工业、饮料制造业、日化品加工业等发展要求，对塑料包装在整体规模、产品
功能、外观设计、质量保障、差异化等方面的要求不断提高。
塑料包装行业规模日渐增大的同时，也在不断面对环保政策提出各种的挑
战。绿色环保是塑料软包装行业未来的发展方向，可生物降解、可回收和可循环
的软包装材料将成为发展趋势。国家出台的塑料包装行业政策，进一步引导塑料
包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展。中国包装联合会发布的
《中国包装工业发展规划》突出绿色低碳循环转型在产业深度转型和可持续发展
中的引领性作用，要求发展绿色包装材料，研发推广塑料包装材料可回收、可复
用等关键技术，重点推进高性能单一材质包装的研发、合成、加工、成型等工艺
与技术的创新。中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指
导意见》中提出，塑料加工行业要贯彻创新、协调、绿色、开庭、共享的新发展
理念，围绕“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”方面着力，为塑料加工
-5-
业实现高质量发展提供支撑，为构建新发展格局做贡献。国家发展改革委生态环
境部发布的《“十四五”塑料污染治理行动方案》的推出实施，强化了废弃塑料的
再生利用，对塑料垃圾的治理起到极大的作用，也更符合“限塑令”的初衷。单一
材料包装材料不仅能保障包装阻隔性、可印刷性等必要功能，而且在回收、再利
用时无需剥离不同的塑料，大大降低流程复杂度，有望达到 100%的回收率，不
仅可以减少塑料污染，还可以为经济发展提供重要的资源。因此，单一材料正成
为软包装行业的一个主导方向，其市场价值也在不断扩大，或将成为行业的发展
“风口”。
四、风险因素分析
1、行业竞争风险
塑料包装制品应用领域广泛，市场广阔，但是行业初期，进入门槛较低，生
产规模无序扩张，导致行业竞争激烈，企业利润率下降。激烈的市场竞争给公司
经营发展带来压力和动力，公司将努力正确把握行业发展方向，继续深化研发和
一体化服务，提升研发创新能力、工艺技术水平，保持产品品质、品牌营造等方
面的竞争优势，着力服务好现有优质客户资源，并持续开发国际知名企业及国内
细分行业龙头企业客户，进一步优化客户结构，增强抗风险能力。
2、原材料价格波动的风险
公司生产所需的原材料主要来自于石油的深加工产品，国际原油价格涨跌受
到多方面因素干扰，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力产生影响；
另一方面，受环保或双碳政策的影响，可能造成短期原材料市场供给的波动。针
对原材料价格波动的风险，公司将密切关注原材料价格行情变化，科学合理组织
采购，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，最大限度规避原材料市场波
动影响。
3、新项目投资风险
公司新建投资项目是建立在充分的市场调查论证基础上的，具有较强的操作
性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因
市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动，及其他不可预见的因素，导致
项目建设未能实现预期收益的风险。针对该风险，公司将加快项目建设速度和实
-6-
施进程，尽快使产品投入市场；在项目实施过程中提前做好市场培育和客户开发，
以建立稳定的客户群来保障市场；将加大产品创新投入，增强产品的市场竞争力；
同时加强内部管理和成本控制，降低运营成本，确保项目取得预期收益。
五、公司 2023 年经营计划
2023 年，公司将积极围绕服务国家发展大战略，牢固树立和践行可持续发
展理念，持续推进转型升级，加大研发投入、新产品开发，加快新市场、新领域
拓展，充分发挥产业链协同效应，聚焦彩印包装业务与薄膜类新材料业务双向发
展，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。
1、强化安全管理，夯实绿色发展基础。根植可持续发展理念，以安全生产
推动绿色发展。坚持安全生产，始终把安全生产放在各项工作首位，把住安全生
产各环节，抓好安全各项工作实施落地，确保安全生产监管全覆盖，营造持续稳
定生产经营环境。坚持生产过程低碳化，落实清洁生产，大力度推进项目节能减
排，降低能源消耗，环境治理全程管控常抓不懈。将“永新”品牌赋予生态内涵，
通过品牌把优质产品回馈给市场，满足消费者绿色消费理念。持续做好单一材质、
可回收包装等的市场开发和推广运用，打造行业绿色标杆企业。
2、加大研发创新，着力新市场新领域开发。紧盯发展前沿，聚焦核心主业，
抓住全球绿色经济蓬勃发展机遇，链接海内外客户的创新需求与公司的创新资
源，形成互动创新体系，加快新材料研发及技术成果转化，拓展包装应用领域，
如绿色材料、工业包装、新能源领域、各类“新经济”产业、电商平台企业等行
业，优化市场结构和产品结构，增强核心竞争力和创新能力，为公司持续发展注
入更强支撑和活力。
3、落地数字化管理，打造行业旗舰工厂。深入推进“两化融合”工作，进一
步融合 MES 系统、智能仓储系统，搭建基础数据体系和数据应用平台，实现设
备与工艺交互，以改变生产管理方式，推动设备互联、数据集成和智能管控，全
面提升组织运营效率；加快推进数字化转型和智能化升级，打造数字化、智能化、
自动化生产运营体系，让产业互联网、包装智能化成为公司的核心竞争力，推动
企业从传统制造向智能制造转型，为产业发展带来示范作用。
4、多措并举，全面提升公司发展质量。进一步完善公司相关制度，完善治
-7-
理结构，加强监督制衡，诚实守信、合法经营，持续提升规范运作水平；树立主
动披露意识，提高透明度，提升公司价值，努力回报股东，增强股东对公司发展
的信心；全面践行 ESG 理念，积极履行社会责任，实现经济效益和社会效益相
统；持续做好风险管控，研究风险、识别风险，建好风险的防火墙，提升防范风
险的能力，确保公司健康发展、行稳致远。
二〇二三年三月十日
-8-
