证券代码：002014              证券简称：永新股份



                        黄山永新股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告


各位股东及代表：

    大家好！

    作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本人于 2022 年 12 月 16 日任职，任职期间严格按照《公司法》、《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和

部门规章的规定，认真履行独立董事职责，并对公司相关事项发表了

独立意见。现将本人年度履职情况述职如下：

    一、出席会议情况

    1、2022年任职期间，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

       董事会召开次数                   1          股东大会召开次数   0

亲自出席次数       委托次数         缺席次数              列席次数

      1               0                 0                    0

    本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均

投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

    2、董事会专门委员会工作情况：

    作为提名、薪酬与考核委员会委员，了解了公司薪酬考核制度及

股权激励的实施情况。

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    二、发表独立意见情况

   2022年12月16日，本人在第八届董事会第一次会议决议上对《关

于聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了同意意见，详细内容见

公司同期公告。

    三、对公司进行现场调查情况

   1、2022 年，本人通过邮件、电话、视频会议等方式与公司管理层

进行沟通，及时掌握公司运行状态。

   2、对公司生产经营、财务管理等情况进行了日常询问，并给出中

肯建议，发表专业意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职

责。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

   关注公司信息披露工作及投资者关系工作。严格按照《深圳证券

交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性

文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、

准确、完整、及时。

    五、其它事项

   1、无提议召开董事会的情况；

   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    六、联系方式

   lxp@swufe.edu.cn
                                             独立董事：吕先锫

                                          二〇二三年三月十日



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