证券代码：002015          证券简称：霞客环保         公告编号：2019-019



                  江苏霞客环保色纺股份有限公司
                关于召开2018年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：
   股东大会召开日期：2019年5月9日（周四）13:30起（13:30-14:00为现场审
   核登记时间）
   股权登记日：2019年4月30日（周二）


    江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议决定于2019年5月9日（周四）召开公司2018年年度股东大会，审议董事会和
监事会提交的相关议案，现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2018年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规
定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月9日（周四）13:30起（13:30-14:00为现场审
核登记时间）；
    （2）网络投票时间：2019年5月8日—5月9日；
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年5月9日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2019年5月8日15:00 至2019年5月9日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019年4月30日（周二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件 2）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    8、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。
    9、提示公告：公司将于2019年5月8日（周三）就本次年度股东大会发布提
示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。


    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的提案：
    1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
    4、审议《公司2018年度利润分配预案》；
    5、审议《公司2018年年度报告及摘要》；
    6、审议 《关于2019年度委托理财计划的议案》。
    （二）有关说明：
    1、公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。
    2、上述议案2已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，其他议案已经公
司第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见2019年4月19日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《公司第
六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《公司第六届监事会
第七次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
    3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会
审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    4、上述议案为股东大会普通决议事项。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下：

                                                                 备注

    提案编码                     提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票

        100    总议案：所有提案                                   √
        1.00   《公司2018年度董事会工作报告》                     √

        2.00   《公司2018年度监事会工作报告》                     √

        3.00   《公司2018年度财务决算报告》                       √

        4.00   《公司2018年度利润分配预案》                       √

        5.00   《公司2018年年度报告及摘要》                       √

        6.00   《关于2019年度委托理财计划的议案》                 √


    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2019年5月8日（周三）9:30-11:30，13:00-15:00；
    2、登记方式：
    为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股
东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。
   （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托
代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证
进行登记（填写附件2）；
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、
授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）；
   （3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2019年5月8日（周三）15：00
前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
       电子邮箱：chenyf1203@126.com
       信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“股
       东大会”字样。
    3、登记地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号霞客环保证券部。
    4、会议联系方式：
        联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份
        有限公司证券部（邮编：214406）
        联系人：陈银凤
        联系电话：0510-86520126
        电子邮箱：chenyf1203@126.com
    5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。


   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。


    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、公司第六届监事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                      江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
                                                            2019年4月19日
附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码：“362015”。
   2、投票简称：“霞客投票”。
   3、填报表决意见
    （1）在“委托价格”项下填报股东大会提案编码。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。

    对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对
议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案
2中子议案②，依此类推。（本款本次股东大会不适用）
    （2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。


    表1    股东大会议案对应“委托价格”一览表
    提案编码                          提案名称             委托价格

          100    总议案：所有提案                                100

          1.00   《公司2018年度董事会工作报告》                  1.00

          2.00   《公司2018年度监事会工作报告》                  2.00

          3.00   《公司2018年度财务决算报告》                    3.00

          4.00   《公司2018年度利润分配预案》                    4.00

          5.00   《公司2018年年度报告及摘要》                    5.00

          6.00   《关于2019年度委托理财计划的议案》              6.00


     表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

                  表决意见类型                        委托数量

                      同意                              1股
                     反对                                 2股

                     弃权                                 3股


    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2019 年 5 月 9 日（周四）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前
一日）15：00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    四、网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，
视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股
东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为
弃权。
附件2：

                        江苏霞客环保色纺股份有限公司
                        2018年年度股东大会授权委托书


       兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席于2019年5月9日（周
四）召开的江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。
       本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√“）：

                                                  备注             表决意见
                                                  该列打
                                                  勾的栏
提案                                              目可以
编码                   提案名称                   投票      同意     反对     弃权
100                                                 √
          总议案：所有提案
          《 公 司 2018 年 度 董 事 会 工 作 报     √
1.00
          告》
          《 公 司 2018 年 度 监 事 会 工 作 报     √
2.00
          告》
3.00                                                √
          《公司2018年度财务决算报告》
4.00                                                √
          《公司2018年度利润分配预案》
5.00                                                √
          《公司2018年年度报告及摘要》
          《关于2019年度委托理财计划的              √
6.00
          议案》



委托人（签名或盖章）：


委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


委托人股东帐号：                                  委托人持股数：
受托人签名：                     受托人身份证号码：


委托书签发日期：




本授权委托书剪报、复印均有效。
附件3：

                 江苏霞客环保色纺股份有限公司

                           参会股东登记表


    截止 2019 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持
有霞客环保（股票代码：002015）股票，现登记参加江苏霞客环保色纺股份有限
公司 2018 年年度股东大会现场会议。



股东姓名或单位名称


联系电话


有效身份证号码或营业执照号码


股东账号


持股数量（股）


联系地址