证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-029 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2019年5月9日(周四)13:30起(13:30-14:00为现场审 核登记时间); (2)网络投票时间:2019年5月8日—5月9日; 其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年5月9日9:30—11:30,13:00-15:00 ;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为:2019年5月8日15:00 至2019年5月9日15:00的任意时间。 2、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号江苏霞客环保色纺 股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、现场会议主持人:董事冯淑君女士。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则(2016年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 1 (二)会议的出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 136,562,193 股,占上市公司总 股份的 34.0806%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 106,004,192 股,占上市公司总 股份的 26.4545%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 30,558,001 股,占上市公司总股份的 7.6261%。 2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份20,358,084股,占上市公司总股份 的5.0806%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份19,800,083股,占上市公司总股份 的4.9413%。 通过网络投票的股东7人,代表股份558,001股,占上市公司总股份的0.1393%。 3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列 席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如 下议案: 1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。 总表决情况: 同意 136,501,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%;反对 61,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0447%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,297,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7004%;反对 61,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2996%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2 2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。 总表决情况: 同意 136,360,493 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8523%;反对 201,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1477%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,156,384 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0092%;反对 201,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9908%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。 总表决情况: 同意 136,501,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%;反对 61,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0447%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,297,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7004%;反对 61,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2996%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。 总表决情况: 同意 136,360,493 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8523%;反对 201,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1477%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,156,384 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0092%;反对 201,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9908%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 3 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》。 总表决情况: 同意 136,501,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%;反对 61,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0447%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,297,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7004%;反对 61,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2996%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2019 年度委托理财计划的议案》。 总表决情况: 同意 136,360,493 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8523%;反对 201,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1477%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,156,384 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0092%;反对 201,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9908%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见 书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司 股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有 效。 四、备查文件 4 1、公司 2018 年年度股东大会决议; 2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2019年5月10日 5