证券代码：002015          证券简称：协鑫能科           公告编号：2020-076



                   协鑫能源科技股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司、“协鑫能科”）第七届董事
会第二十二次会议通知于 2020 年 10 月 11 日以书面及电子邮件形式发出，会议
于 2020 年 10 月 16 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事
会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经表决形成以下决议：
    1、 审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》。
    为更好地强化公司在既有业务领域的影响力，做大做强主营业务，并提高在
清洁能源产业的发展和布局能力，公司拟与深圳道格资本管理有限公司（以下简
称“道格资本”）出资成立以清洁能源发电、综合能源服务、能源科技、能源大
数据、数据中心、危险废物处理利用等产业之投资整合为主要方向的一系列产业
投资并购基金（以下简称“系列产业并购基金”、“产业并购基金”），系列产业并
购基金采取母子基金的架构。系列产业并购基金之母基金的认缴出资总额（即系
列母基金的募集资金认缴出资总额）不超过人民币 10 亿元，其中协鑫能科作为
系列母基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币 10 亿元；道格
资本作为系列母基金的普通合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币 10 万
元。子基金中除母基金出资以外的资金由基金对外募集。基金总规模以母基金及
相关子基金实际签署的合伙协议的约定为准。
    董事会同意公司参与设立产业并购基金，公司作为系列母基金的有限合伙人，
以自有资金认缴出资不超过人民币 10 亿元，董事会授权公司经营层具体办理本
次参与设立产业并购基金全部相关事宜。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司关于参与设立产业
并购基金的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                                 协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 10 月 19 日