证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2019-036


                      广东世荣兆业股份有限公司

                  第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2019 年 10 月 18 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2019
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
    一、审议并通过《2019 年第三季度报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年第三季度报告正文》于 2019 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年
第三季度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报
表格式（2019 版）的通知》中的规定和要求，对公司会计政策做出相应的变更。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

    特此公告。
                                                  广东世荣兆业股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一九年十月三十一日



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