证券代码：002016     证券简称：世荣兆业      公告编号：2021-007


                    广东世荣兆业股份有限公司

               第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4
月 27 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经审议通过如下议案：
    一、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度监事会工作报告》。

    二、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2020 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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       四、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
       公司 2020 年 度利润 分配预 案为： 以公司 2020 年 12 月 31 日 总股本
809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.0 元（含税），共计派
发现金股利 80,909,563.20 元，2020 年度剩余未分配利润结转入下一年度。
       公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
       公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发
展。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       五、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
       监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控
制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公
司《2020 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立
和运行情况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       六、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
       同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水
平与审计机构协商确定审计费用。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       七、审议《关于购买董监高责任险的议案》
       为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同
时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关
规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
       全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

       八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的

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变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实
际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同
意公司按照变更后的会计政策执行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议并通过《2021 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2021 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据董事会草拟的《章程修正案（2021 年 4 月）》，监事会提议对《公司章
程》的附件《监事会议事规则》中的相应内容等进行修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    修订后的《监事会议事规则（2021 年 4 月）》与本公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                               广东世荣兆业股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二一年四月二十九日




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