东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017           证券简称：东信和平          公告编号：2020-31


                      东信和平科技股份有限公司

                    2019 年年度股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会审议的第五项议案为特别决议事项，已由出席本次会议股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事
项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会以现
场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2020 年 5 月 15 日 14:30 开始
在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2020 年 5
月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 15 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
   本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性
文件的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 198,919,669 股，
占公司总股份的 44.5523％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代


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表股份 198,897,489 股，占公司总股份的 44.5473％；通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 22,180 股，占公司总股份的 0.0050％。
    出席本次会议的中小投资者股东情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 22,180 股，占公司总股份的
0.0050％；其中：通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 22,180 股，占公司总
股份的 0.0050％。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》。
    经表决，同意 198,897,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；
反对 22,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 22,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    独立董事在本次会议上进行了述职。
    2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》。
    经表决，同意 198,897,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；
反对 22,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 22,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》。
    经表决，同意 198,897,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；
反对 22,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 22,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    4、审议通过《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》。
    经表决，同意 198,897,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；
反对 22,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 22,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    5、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
    经表决，同意 198,897,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；
反对 22,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 22,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


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             董   事   会
       二○二○年五月十六日




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