证券代码：002018           证券简称：*ST 华信         公告编号：2019-066



                   安徽华信国际控股股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况


    安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）第七
届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以邮件方式发出，经全体董事
一致同意，于 2019 年 5 月 14 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。会议应出
席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由
董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。

    二、会议审议情况


    经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司财务负责人的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会聘任王卉女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。

    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会聘任张翔先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见2019年5月15日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    三、备查文件


    1、第七届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。


   特此公告。




                               安徽华信国际控股股份有限公司董事会
                                             二〇一九年五月十五日
附件：王卉女士、张翔先生简历

   王卉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，本科学历，国
际注册内审师、中级会计师。1999 年 9 月至 2009 年 4 月于丰佳国际集团历任广
州公司财务主管、上海公司财务主管、集团公司财务部经理；2011 年 9 月至 2019
年 5 月历任上海华信石油集团财务管理中心财务经理、上海市华信金融控股有限
公司投资中心投资经理、中国华信战略投资管理部投资副总监。
   王卉女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
   张翔，男，中国国籍，1985 年 5 月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伯明
翰大学，中级经济师。2010 年至 2012 年于英国 NEC 会展中心任职；2012 年至
2013 年任兴业银行客户经理；2014 年至今历任中国华信战略委计划局业务主管、
上海华信石化交易网络有限公司市场主管、安徽华信国际控股股份有限公司资本
运营部投资经理、安徽华信国际控股股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主
任。
   张翔先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。