证券代码：002021             证券简称：ST中捷          公告编号：2020-072



                        中捷资源投资股份有限公司

                    第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 16
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第二次会议。
    2020 年 8 月 26 日，第七届董事会第二次会议以传真方式召开，本次会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。本
次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年半年度
存货跌价准备转销的议案》。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限
公司2020年半年度存货跌价准备转销的公告》（公告编号:2020-074）。


    2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事
会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告
全文及摘要》。
    公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年半年度

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报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限
公司2020年半年度报告摘要》（公告编号:2020-075），2020年半年度报告全文刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司
增资的议案》。
    同意公司以自有资金向全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司（以下简称
“禾旭贸易”）增资 4,500 万元，本次增资完成后，禾旭贸易注册资本由 500 万
元增至 5,000 万元。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限
公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-076）


    特此公告。




                                          中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 27 日




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