四川海特高新技术股份有限公司

                         2020 年度董事会工作报告


    2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的疫情冲击，四川海特高新技术
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会精准研判国内外形势，保持战略定力，
精心谋划布局，沉着应对各项挑战，坚持公司“三位一体”发展格局。2020 年，
董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定，完善公司治理结构，加强公司内部控制，切实提升公司治理水平，认真
履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，扎实推进公司各项重点工作。
全体董事勤勉尽责，全力维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2020 年度董
事会工作情况报告如下：
    一、 2020 年公司经营情况
    一年来，公司管理层努力践行“创新突破，求真务实”的管理理念，全力落
实董事会的各项决策部署，坚持“以客户为中心”的价值导向，技术、产品创新
能力进一步增强，市场认可度、产品质量和服务水平不断提升，“做精做强做大”
的经营目标更加坚实，取得了良好的经营业绩。
    2020年，公司收入、利润和经营规模水平持续提升，人才结构进一步优化，
技术创新能力进一步提升，发展质量和效益效显著增强，品牌影响力进一步扩大。
同时，公司根据国家十四五规划和2035年远景规划纲要制订了长期战略，推动公
司实现更高质量发展。在做好疫情防控的同时积极复工复产，公司积极履行社会
责任，在第一时间向医疗机构捐款捐物，在医疗物资紧缺的情况下，千方百计通
过海外渠道，购买并捐赠27000套医用防护服，支持四川、湖北等一线医疗防控
机构抗疫工作。公司积极帮扶湖北地区因疫致贫家庭，雅安宝兴灾后重建等扶贫
工作，获得政府有关部门表彰。
    2020年，公司实现营业收入96,413.31万元，同比增长19.34%；实现归属于
上 市 公司 股 东的 净 利润 3,170.39万 元 ，同 比增 长-58.45%， 实现 扣 非净 利 润
3039.05万元，同比增长165.86%；截止2020年12月31日，公司总资产729,953.35
万元，归属于上市公司股东的净资产为354,164.43万元。
    二、公司董事会运作情况
    1．关于董事和董事会会议召开情况
    报告期内共召开 6 次董事会。董事会的召集、召开、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，做出的
会议决议合法、有效。
    目前，公司共计董事 8 名，其中独立董事 3 名。公司董事会人员构成符合法
律法规及《公司章程》要求，公司董事具备履行职责所必需的专业技能、经验，
均能忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权。
    2．董事会召集股东大会情况
    报告期内，公司董事会召集并组织召开了股东大会会议 1 次（2019 年年度
股东大会），会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按
照股东大会的决议和授权，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股
东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东利益。
    报告期内公司召开股东大会均采取现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时关联股东按规定进
行了回避，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。
    3.董事会下设的各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会
四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业
性事项进行研究，提出专业意见建议，为董事会科学决策提供参考。根据《公司
章程》规定，专门委员会成员由董事组成，非独立董事占据重要数量席位。
    报告期内，董事会充分发挥各专业委员会的职能作用，战略委员会共计召开
会议 2 次，对公司发展战略等重大问题开展研讨；审计委员会共计召开会议 4
次，对公司定期报告、会计政策变更等事项进行了审核把关；薪酬与考核委员会
召开会议 1 次，对完善董事、高管人员薪酬机制发挥了积极作用；提名委员会召
开会议 1 次，对高级管理人员任职资格进行审查。
    4．独立董事履职情况
    2020 年度，独立董事共参加公司董事会会议 6 次，列席股东大会会议 1 次，
对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，并就重大事项出具了事前认可意
见和独立意见。公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度规定，密
切关注公司运营的规范性，独立履行职责，对公司重大投资、日常关联交易、利
润分配等方面提出了许多宝贵的专业意见，为维护全体股东的合法权益发挥了有
效作用。
    此外，独立董事还通过电话和其他方式与公司保持密切联络，了解公司经营
情况，为公司的生产、经营、管理、资本运营提供专业意见，尽全力维护公司和
全体股东的合法权益。
    5．信息披露情况
    按照相关要求，公司严格执行信息披露规定，充分履行信息披露义务，及时、
公平披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体证券时报、上海证券报、
巨潮资讯网等对外发布定期报告、临时公告及其他文件共计 86 份，确保投资者
的知情权，保障了投资者的合法权益。
    6．投资者关系管理情况
    公司上市以来，董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，不断强化与
投资者沟通交流，积极听取投资者关于公司经营管理的意见建议。公司通过接待
投资者来访、接听股东电话、回复互动易平台投资者提问、组织业绩说明会等形
式与投资者进行了有效沟通，满足投资者的信息需求，确保投资者及时、准确了
解公司的经营情况、发展前景和工作举措；同时，将投资者的合理意见和建议及
时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁，增强了
投资者对公司价值的稳定预期。
    三、2021 年董事会工作计划
    今年是我国实施十四五规划的开局之年，也是公司发展的重要之年。虽然我
国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变。今年公司董事
会将继续保持战略定力，紧紧围绕公司“三位一体”战略格局，坚定不移发挥董
事会在公司治理中的核心作用，以实现股东利益最大化为目标，进一步优化公司
内外资源配置，全力推进公司更高质量更高效益发展，为实现公司新发展而努力
奋斗。


    1. 2021年目标任务
    今年，公司将抓住我国“十四五”规划开局起步之年的战略机遇，对标世界
一流企业，坚持技术创新、产品创新，提高核心竞争力，深耕主流市场；坚持“以
奋斗者为本”，推行股权激励，共享发展成果；打造优秀市场销售团队，创新商
业模式，提升公司经营效率和效益；进一步提升精益化管理水平，落实管理层责
任，全面实现公司经营业绩。
    2.聚焦主业创新发展
    今年公司将进一步聚焦主业，做精做强专业，在高端核心装备研制与保障、
高性能集成电路设计与制造、航空工程技术与服务三个主流产业方向持续加大投
入；坚持技术创新、技术升级和技术改造，提升产品质量，不断提升公司核心竞
争力。
    在高端核心装备研制与保障领域，公司在已具有的核心技术基础上，抓住装
备发展和国产化替代的重要契机，积极拓展研发领域，对需求明确、有市场前景、
有经济效益的项目提前实施科研投入；在传统优势项目方面，例如发动机电子控
制技术、直升机电动救援绞车、飞行员氧气系统等项目，做好技术推广和项目升
级，扩大市场占有率。强力推进某型航空发动机国产化自主保障项目，加大与国
内高校、研究所和产业链的合作，在航空发动机深度维修和关键零部件研发领域
形成阶段性成果。着手构建航空发动机研发产业链条，寻求产业链并购做大做强
的机会。
    在高性能集成电路设计与制造领域，今年公司将以“做大民品、做强科装”
为目标，实现公司快速有序发展。一是以市场需求为导向，聚焦产业发展路径，
加强与半导体行业头部客户的合作力度，在部分核心领域占据领先的市场份额。
二是重点推广光电市场、碳化硅基氮化镓市场，砷化镓IPD市场，形成规模效益，
提高公司在产业内的整体地位和产品盈利能力。三是聚焦产品研发，提升技术工
艺水平。四是持续提高生产产能，提升成品率和良率，降本增效。
    航空工程技术与服务领域。在客机改货机业务方面，要取得技术和能力的突
破，确保年内取得CAAC B737-800客改货VSTC(补充型号认可)，同时运行两条客
改货改装生产线，加大客改货STC销售和改装市场开拓。在整机维修方面，进一
步优化客户结构和业务结构，重点承接深度定检、退租检等高附加值业务。在公
务机业务方面，增加维修机型，提高深度维修能力，提供公务机一站式服务，继
续加大与飞机制造商和公务航空公司的战略合作。在航空部附件业务方面，公司
将进一步提升航空部附件深度维修能力，细化市场客户分类，建立差异化竞争优
势，深化与国内外主流客户合作，实现业务持续增长。在飞行培训业务方面，继
续巩固国内市场领先地位，积极拓展长期合作伙伴，做好“统一品牌、统一标准、
统一管理、统一市场”建设工作，完善培训中心质量管理体系，强化飞行训练及
维护运行管理能力，创新业务模式，提高市场占有率。在飞行模拟机制造业务方
面，加大市场拓展力度，创新商业模式，加强与各航空公司的合作，实现将技术
优势、产品优势向市场成果转化。做好国产飞机D级全动模拟机研制工作。在航
空租赁业务方面，加强和完善存量业务管理，扩大航空租赁业务规模，发挥维修、
改装和制造的协同作用，增强差异化竞争力。
    3.提升公司运营和管理水平
    内控方面：进一步完善相关内控制度，加强内控体系建设。督促管理层严格
遵守各项法律、法规，提升决策的科学性、准确性，提高公司规范运营和治理水
平，保障公司健康稳定发展。
    人力资源方面：以“激发组织活力”为主题，完善考核评价激励机制，健全
“以结果为导向”的绩效考核机制，实现晋升、收入与绩效全面挂钩，实施高管、
核心技术骨干股权激励措施，共享公司发展成果。
    资本结构方面：多措并举，通过直接融资和间接融资等方式，优化公司资本
结构，为实现公司可持续高质量发展提供坚强的资金保障，进一步提高公司抗风
险能力。
    2021年是“十四五”规划开局之年、建党100周年，也是公司成立三十周年，
站在历史交汇点上，我们将携手广大投资者把握当前历史机遇，创造美好未来。
                                    四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 13 日