股票代码：002023              股票简称：海特高新               公告编号：2021－031



                     四川海特高新技术股份有限公司
                   第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第七届董事
会第十二次会议通知于2021年4月20日以书面、邮件等方式发出。会议于2021年4月26
日上午10：00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经
与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
    一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》全文及
正文。
    《2021年第一季度报告》全文及正文（公告编号2021-033）具体内容刊登于2021
年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
                                             四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                                     2021年4月27日




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