证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-046 苏宁易购集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 8 日(星期三)下午 14:00; (2)网络投票时间:2019 年 5 月 7 日-2019 年 5 月 8 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中 心。 3、会议召集人:公司董事会。 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人:董事长张近东先生。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 77 人,代表有表决权的股份数 6,514,945,427 股,占公司有表决权股份总数的 70.23%,本次股东大会的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中: 1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 40 人,代表有表决权的股份 1 数 4,564,771,400 股,占公司有表决权股份总数的 49.21%;其中,参加表决的中 小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)共 39 人,代表有表决 权股份数为 381,096,066 股,占公司有表决权股份总数的 4.11%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根 据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 37 人,代表有表决权的股份数 1,950,174,027 股,占公司有表决权股份总数的 21.02%;其中,参加表决的中小股东共 36 人,代表有表决权股份数为 89,097,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.96%。 会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、全体监事,以及部分高 级管理人员出席本次股东大会,董事杨光先生因工作安排,未能参加现场会议。 江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见 证,并出具法律意见书。 三、提案审议情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定, 议案 10《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》为特别决议,需经 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 13《关于为控股子公司提供担保的议案》及议案 14《关于为子公司提供财务资 助额度的议案》,关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团 有限公司、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生均予以回避表决。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了 如下议案: 2 同意 反对 弃权 序号 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 表决结果 6,514,008,509 99.985% 367,600 0.006% 569,318 0.009% 议案 1 《2018 年度董事会工作报告》 中小股东的表决情况 469,256,248 99.801% 367,600 0.078% 569,318 0.121% 表决结果 6,514,008,409 99.985% 367,600 0.006% 569,418 0.009% 议案 2 《2018 年度监事会工作报告》 中小股东的表决情况 469,256,148 99.801% 367,600 0.078% 569,418 0.121% 表决结果 6,514,012,009 99.986% 364,100 0.005% 569,318 0.009% 议案 3 《2018 年度财务决算报告》 中小股东的表决情况 469,259,748 99.802% 364,100 0.077% 569,318 0.121% 《2018 年年度报告》及《2018 表决结果 6,514,012,109 99.986% 364,000 0.005% 569,318 0.009% 议案 4 年年度报告摘要》 中小股东的表决情况 469,259,848 99.802% 364,000 0.077% 569,318 0.121% 表决结果 6,514,031,409 99.986% 400,000 0.006% 514,018 0.008% 议案 5 《2018 年度利润分配预案》 中小股东的表决情况 469,279,148 99.806% 400,000 0.085% 514,018 0.109% 《关于 2018 年度募集资金存 表决结果 6,514,012,009 99.986% 364,000 0.005% 569,418 0.009% 议案 6 放与实际使用情况的专项报 告》 中小股东的表决情况 469,259,748 99.802% 364,000 0.077% 569,418 0.121% 《关于续聘会计师事务所的议 表决结果 6,511,126,809 99.941% 400,800 0.006% 3,417,818 0.053% 议案 7 案》 中小股东的表决情况 466,374,548 99.188% 400,800 0.085% 3,417,818 0.727% 3 同意 反对 弃权 序号 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 《关于使用自有资金进行投资 表决结果 6,443,267,270 98.900% 71,164,039 1.092% 514,118 0.008% 议案 8 理财的议案》 中小股东的表决情况 398,515,009 84.756% 71,164,039 15.135% 514,118 0.109% 《关于使用闲置募集资金购买 表决结果 6,514,063,309 99.986% 368,000 0.006% 514,118 0.008% 议案 9 理财产品的议案》 中小股东的表决情况 469,311,048 99.813% 368,000 0.078% 514,118 0.109% 表决结果 6,514,067,309 99.986% 364,000 0.006% 514,118 0.008% 议 案 《关于增加公司经营范围并修 10 改公司<章程>的议案》 中小股东的表决情况 469,315,048 99.813% 364,000 0.078% 514,118 0.109% 表决结果 6,513,134,199 99.972% 1,297,210 0.020% 514,018 0.008% 议 案 《关于更换董事的议案》 11 中小股东的表决情况 468,381,938 99.615% 1,297,210 0.276% 514,018 0.109% 表决结果 6,511,214,078 99.943% 700,700 0.011% 3,030,649 0.046% 议 案 《关于下属担保公司对外提供 12 担保的议案》 中小股东的表决情况 466,461,817 99.206% 700,700 0.149% 3,030,649 0.645% 表决结果 2,317,132,726 99.962% 376,000 0.016% 514,118 0.022% 议 案 《关于为控股子公司提供担保 13 的议案》 中小股东的表决情况 456,055,799 99.805% 376,000 0.082% 514,118 0.113% 表决结果 2,317,100,126 99.960% 408,700 0.018% 514,018 0.022% 议 案 《关于为子公司提供财务资助 14 额度的议案》 中小股东的表决情况 456,023,199 99.798% 408,700 0.089% 514,018 0.113% 4 四、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证, 并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符 合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次 股东大会形成的决议合法、有效。” 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 9 日 5