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公司公告

苏宁易购:2019年年度股东大会决议公告2020-05-19  

						证券代码:002024              证券简称:苏宁易购              公告编号:2020-047

                        苏宁易购集团股份有限公司
                       2019 年年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      重要提示:
      1、本次股东大会无否决提案的情况;

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


      一、会议召开情况

      1、召开时间:
      (1)现场会议召开日期、时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:00。
      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日下午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。
      2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议
中心。
      3、会议召集人:公司董事会。
      4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

      5、现场会议主持人:副董事长孙为民先生。


    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 77 人,代表有表决权的股
份数 6,526,787,936 股,占公司有表决权股份总数的 71.10%,本次股东大会
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:
    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 21 人,代表有表决权的
股份数 4,569,181,896 股,占公司有表决权股份总数的 49.78%;其中,参加

表决的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东)共 18 人,代表有表决权股份数为 372,259,313 股,占公司有表决权
股份总数的 4.06%。

    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东
共计 56 人,代表有表决权的股份数 1,957,606,040 股,占公司有表决权股份
总数的 21.33%;其中,参加表决的中小股东共 55 人,代表有表决权股份数
为 96,529,113 股,占公司有表决权股份总数的 1.05%。

       会议由公司副董事长孙为民先生主持,公司部分董事、全体监事,以及部
分高级管理人员出席本次股东大会,董事长张近东先生、董事徐宏先生、杨光先
生,独立董事陈振宇先生因工作安排,未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事
务所林亚青律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见
书。


    三、提案审议情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规

定,提案 8 为特别决议,需要经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通
过了如下提案:
    提案 1:《2019 年度董事会工作报告》

    同意 6,516,640,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.84%;反对
622,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 9,525,196 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
    其中中小股东的表决情况:
    同意 458,641,230 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.84%;反对

622,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.13%;弃权 9,525,196 股,占
出席会议中小股东所持股份的 2.03%。
    提案 2:《2019 年度监事会工作报告》
    同意 6,516,333,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.84%;反对
823,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 9,630,996 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
    其中中小股东的表决情况:
    同意 458,333,930 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.77%;反对
823,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.18%;弃权 9,630,996 股,占
出席会议中小股东所持股份的 2.05%。


    提案 3:《2019 年度财务决算报告》
    同意 6,516,589,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.84%;反对

568,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 9,629,996 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
    其中中小股东的表决情况:
    同意 458,590,230 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.83%;反对
568,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.12%;弃权 9,629,996 股,占

出席会议中小股东所持股份的 2.05%。


    提案 4:《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

    同意 6,516,589,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.84%;反对
568,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 9,629,996 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
    其中中小股东的表决情况:
    同意 458,590,230 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.83%;反对

568,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.12%;弃权 9,629,996 股,占
出席会议中小股东所持股份的 2.05%。


    提案 5:《2019 年度利润分配预案》
    同意 6,517,149,136 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.85%;反对
620,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 9,018,500 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.14%。
    其中中小股东的表决情况:
    同意 459,149,626 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.95%;反对

620,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.13%;弃权 9,018,500 股,占
出席会议中小股东所持股份的 1.92%。


    提案 6:《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    同意 6,516,589,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.84%;反对
568,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 9,629,996 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.15%。
    其中中小股东的表决情况:

    同意 458,589,930 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.83%;反对
568,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.12%;弃权 9,629,996 股,占
出席会议中小股东所持股份的 2.05%。


    提案 7:《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    同意 6,510,697,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.75%;反对
6,456,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.10%;弃权 9,633,996 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。

    其中中小股东的表决情况:
    同意 452,697,870 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.57%;反对
6,456,560 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.38%;弃权 9,633,996 股,
占出席会议中小股东所持股份的 2.05%。


    提案 8:《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    同意 6,517,201,236 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.85%;反对
567,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 9,019,500 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.14%。
    其中中小股东的表决情况:
    同意 459,201,726 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.96%;反对
567,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.12%;弃权 9,019,500 股,占
出席会议中小股东所持股份的 1.92%。


    四、律师见证情况
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师现场
见证,并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召

开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规
定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”


    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                           苏宁易购集团股份有限公司
                                                               董事会

                                                    2020 年 5 月 19 日