证券代码：002025             证券简称：航天电器             公告编号：2020-04




                       贵州航天电器股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决或修改提案的情形；
    2.本次股东大会上无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1.会议召开时间

    现场会议：2020 年 1 月 20 日上午 9:00
    网络投票：通过深交所交易系统投票时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9:30－
11:30，下午 1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2020 年 1 月
20 日 9:15－15:00。
    2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州
省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长陈振宇先生
    6.会议通知：公司于 2020 年 1 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》。
    7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章
程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表有表决权的

股 份 总数 221,098,933 股（ 全 部为 无限 售 条件 股份 ），占 公 司全 部股 份 的

                                       1
51.5382%。
    （1）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
195,171,301 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份 45.4945%。

    （2）股东参与网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 15 人，代表有
表决权的股份总数 25,927,632 股，占公司全部股份的 6.0437%。
    （3）中小股东出席情况
    通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 15 人，代表
有表决权的股份总数 25,927,632 股，占公司全部股份的 6.0437%。注：中小股
东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
    审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 221,098,933 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%；

    反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况如下：同意票 25,927,632 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件
    1.贵州航天电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
                                   2
   2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
   特此公告。




                               贵州航天电器股份有限公司董事会
                                     2020 年 1 月 21 日




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