证券代码：002025           证券简称：航天电器            公告编号：2020-21


                     贵州航天电器股份有限公司
           第六届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年第三
次临时会议通知于 2020 年 6 月 23 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 6 月
29 日上午 9：00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董
事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事
会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    会议以 4 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于电磁继电器
生产线条件建设项目的议案》
    本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生
进行了回避，没有参与相应表决。
    经审议，董事会同意公司申报实施电磁继电器生产线条件建设项目，该项目
建设内容包括新增设计软件、注塑设备等工艺设备 73 台（套）；预计项目总投
资:6,700 万元；项目资金来源:申请国家专项拨款,不足部分公司自筹;建设周
期:24 个月（本项目由中国航天科工集团有限公司负责国有资产管理，公司负责
项目建设，承担项目实施责任），项目建成后可满足国家重点工程配套研制生产
条件。
    同时，董事会同意公司收到国家专项拨款后，将其计入公司的“专项应付款”
科目，专款专用，该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积，由中
国航天科工集团有限公司享有。
    备查文件：
    第六届董事会 2020 年第三次临时会议决议




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    贵州航天电器股份有限公司董事会
           2020 年 7 月 1 日




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