航天电器:贵州航天电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-17
证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2022-43
贵州航天电器股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间:2022 年 11 月 16 日下午 2:30
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月
16 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 16 日 9:15~15:00。
2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州
省贵阳经济技术开发区红河路 7 号)。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:王跃轩先生
6.会议通知:公司于 2022 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 60 人,代表有表决权的
股份总数 224,612,791 股,占公司总股本的 49.6204%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的股份总数
1
190,985,771 股,占公司总股本的 42.1917%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 58 人,代表有
表决权的股份总数 33,627,020 股,占公司总股本的 7.4287%。
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 58 人,代表
有表决权的股份总数 33,627,020 股,占公司总股本的 7.4287%。注:中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如
下议案:
审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的
议案》
表决结果:同意票 224,612,791 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
其中,中小股东表决情况如下:同意票 33,627,020 股,占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律
意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》
2
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
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