证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-13
贵州航天电器股份有限公司
关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年 3 月 11 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）
第七届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过《关于控股子公司苏
州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、关联交易概述
经中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月贵州
航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发
行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集资金净额为
1,422,437,297.51 元。根据募集资金使用计划，公司部分募集资金
通过借款方式由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏
州华旃）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项
目（投资总额 39,500.00 万元，使用募集资金 33,609.00 万元），该
项目包括产线建设、厂房及相关配套室外工程等子项目。项目投资构
成和募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资金额 拟投入募集资金
1 建筑工程费 17,880.00 15,496.00
2 工艺设备费 20,900.00 18,113.00
1
序号 工程或费用名称 投资金额 拟投入募集资金
3 工程建设其他费 300.00 -
4 基本预备费 420.00 -
合计 39,500.00 33,609.00
根据有关规定，苏州华旃通过公开招标方式，选择年产 3976.2
万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂房及相关配
套室外工程”的设计施工总承包单位。近日苏州华旃在履行相关程序
和公示后，项目联合体启迪设计集团股份有限公司（联合体牵头人）、
关联企业贵州航天建设工程有限公司（联合体成员）为中标单位，中
标价为 13,703.261891 万元。
在本公司第七届董事会 2023 年第三次临时会议审议表决《关于
控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的
议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇先生回避
了表决，其余 3 名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有
关规定。公司独立董事对上述议案作出事前认可及独立意见。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交
易审议程序和审批权限的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）成立于 1988
年 3 月 3 日，经营住所：苏州市吴中区工业园区星海街 9 号，注册资
本 17,397.4869 万元，统一社会信用代码：91320000740696277G，法
定代表人：查金荣，经营范围：建筑工程设计及相应的工程咨询和装
饰设计、智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电
力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工
程设计、轨道交通设计；城乡规划编制；工程造价咨询；建筑工程施
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工总承包及所需建筑材料和设备的销售等。（以上项目涉及资质的凭
资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经
营活动）。
启迪设计控股股东为苏州赛德投资管理股份有限公司（持股比例
44.54%）。
启迪设计财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度
营业收入 107,804.19 230,125.31 184,992.99
净利润 6,226.70 13,693.02 3,721.96
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 348,880.34 344,304.17 275,313.87
净资产 161,162.98 157,132.61 145,566.25
截至本公告披露之日，启迪设计集团股份有限公司不属于失信被
执行人。
三、关联方基本情况和关联关系
㈠ 关联方基本情况
贵州航天建设工程有限公司（以下简称贵州航建）成立于 1999
年 8 月 19 日，经营住所：贵州省遵义市汇川区大连路航天阳光天润
楼，注册资本 10,000 万元，统一社会信用代码：91520300714342061M，
法定代表人：左兵，经营范围：建设工程施工、土石方工程施工、建
筑材料销售、园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）。
公司控股股东航天江南集团有限公司持有贵州航建 40.00%股权，
中国航天科工集团有限公司系贵州航建实际控制人。
贵州航建财务数据(未经审计)如下：
3
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度
营业收入 16,300.08 18,941.70 13,214.37
净利润 1,812.02 4,622.16 1,256.16
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 41,977.06 44,123.34 24,820.95
净资产 15,796.21 14,292.19 10,065.78
截至本公告披露之日，贵州航天建设工程有限公司不属于失信被
执行人。
㈡ 与公司关联关系
启迪设计集团股份有限公司、贵州航天建设工程有限公司组成项
目联合体（其中启迪设计为联合体牵头人，贵州航建为联合体成员），
以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建控股子公司苏州华旃年
产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂
房及相关配套室外工程”。
贵州航建系中国航天科工集团有限公司下属企业，公司控股股东
航天江南集团有限公司持有贵州航建 40.00%的股权。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，贵州航建为公司关联方，本次
交易构成关联交易。
四、关联交易标的基本情况
苏州华旃年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项
目的子项目“厂房及相关配套室外工程”,系利用自有土地，在苏州
华旃厂区新建约 40,000 ㎡的厂房（主要包括建筑连接器生产厂房、
甲类库、消控室及相关配套室外工程等）。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式确定建设项目工程总承包合同价格，
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定价公允合理。
六、关联交易协议的主要内容
苏州华旃拟与项目联合体启迪设计集团股份有限公司、贵州航天
建设工程有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，协议主要内容
如下：
发包人：苏州华旃航天电器有限公司
承包人：启迪设计集团股份有限公司（联合体牵头人）
贵州航天建设工程有限公司（联合体成员）
1.工程地点：苏州市高新区嵩山路 268 号；
2.工程内容及规模：在苏州华旃新建约 40,000 ㎡的厂房及相关
配套室外工程等；
3.合同工期：336 天；
4.质量标准：合格，符合现行国家及地方规范标准；
5. 合 同 价 格 （ 含 税 ） ： 137,032,618.91 元 ， 其 中 设 计 费 ：
2,908,197.20 元，建筑安装工程费：134,124,421.71 元。
6.合同生效：本合同经双方签字或盖章后成立，并自签订之日起
生效。
七、关联交易的目的及对公司的影响
控股子公司苏州华旃通过公开招标方式，选择年产 3976.2 万只
新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂房及相关配套室
外工程”的设计施工总承包单位。关联企业贵州航天建设工程有限公
司作为项目联合体成员，以设计施工总承包工程（EPC）方式参与投
标承建苏州华旃的上述建设项目。苏州华旃本次公开招标严格履行公
平、公正择优的评标原则，经过专家评审、开标、公示等程序，定价
公允合理，苏州华旃因公开招标形成的关联交易属正常商业行为，不
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存在损害公司和中小股东合法权益的情形，公司主业未对关联企业形
成依赖，上述关联交易也不会影响公司的独立性。
关联企业贵州航天建设工程有限公司系中国航天科工集团有限
公司下属企业，其企业资质、工程业绩、财务状况较好，具备按照合
同约定完成建设项目工程任务的能力。
八、与贵州航建累计已发生的各类关联交易总额
2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与贵州航建发生的关联
交易金额为零元（不含本次交易）。
九、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠对本次关联交易发表的独
立董事事前认可和独立意见如下：
㈠ 独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于控股子公司苏州华旃航天电器
有限公司因公开招标形成关联交易的议案》及相关资料，了解了关联
交易的情况，认为公司控股子公司苏州华旃航天电器有限公司与关联
企业贵州航天建设工程有限公司因公开招标而形成的关联交易事项
遵循了公开公平的市场原则，交易定价公允，是正常商业行为，未损
害公司和中小股东合法权益。
同意将《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标
形成关联交易的议案》提交公司第七届董事会 2023 年第三次临时会
议审议，关联董事应回避表决。
㈡ 独立董事意见
1.公司《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标
形成关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.本次关联交易的定价
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关联企业贵州航天建设工程有限公司作为项目联合体成员，以设
计施工总承包工程（EPC）方式参与投标承建苏州华旃航天电器有限
公司年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项
目“厂房及相关配套室外工程”，建设项目合同金额按照公开招标结
果确定。
上述关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情
况。
3.公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回
避，没有参加议案表决，关联交易表决程序符合有关法律法规、规范
性文件和本公司章程的规定。
综上，同意控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标而
形成的关联交易事项。
十、保荐机构意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）对公
司控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易
事项发表意见如下：
本次因公开招标构成关联交易事项系公司控股子公司苏州华旃
项目建设需要，采取公开招标的方式确定中标单位，严格遵循了公开、
公平、公正的原则，履行了相应评审、开标、公示等程序，定价公允
合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司本期
以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次因公开招标构
成关联交易事项无需经公司股东大会审议。
保荐机构对本次因公开招标形成关联交易事项无异议。
十一、备查文件
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1.第七届董事会 2023 年第三次临时会议决议
2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3.独立董事关于关联交易事项的独立意见
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日
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