证券代码：002026                     证券简称：山东威达              公告编号：2019-048

                                山东威达机械股份有限公司

                            2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
       重要提示
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证
律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019年5月21日上午9:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议
室。
    7、股权登记日：2019 年 5 月 14 日。
       二、会议出席对象
    1、出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 170,267,846 股，占公司总股
份的 40.5305%。其中，持股 5%以下的中小股东 4 人，代表有表决权股份数为 10,816,096 股，
占公司总股份的 2.5747%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
    山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 170,183,046 股，占公司股份总数的
40.5103%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 84,800 股，占公司股份总数的 0.0202%。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    公司时任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向公司 2018 年度股东大会做了述
职报告，报告全文刊登在 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算方案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    （五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》；
    关联股东名称：山东威达集团有限公司
    关联关系：山东威达集团有限公司为公司控股股东
    持有表决权股份数量及其回避表决情况：山东威达集团有限公司持有表决权股份数量为
134,431,300 股，审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 35,784,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8538％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）审议通过《关于公司 2019 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）审议通过《关于〈公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意 170,215,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692％；反对 52,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 10,763,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5155％；
反对 52,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4845％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项
进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出
席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                         山东威达机械股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             2019 年 5 月 22 日