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公司公告

山东威达:第八届董事会第十九次临时会议决议公告2021-07-15  

                        证券代码:002026                 证券简称:山东威达                 公告编号:2021-051

                            山东威达机械股份有限公司

                    第八届董事会第十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次临时会议于 2021
年 7 月 10 日以书面形式发出会议通知,于 2021 年 7 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。其中,独立董事赵登平先生、万勇先生、孟
红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,
公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、会议审议情况
     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于退出广西南宁航贤
信达产业基金合伙企业(有限合伙)的议案》;
    基于宏观经济形势及市场环境的变化,结合公司目前实际情况、资金安排等因素,经审
慎考虑并由相关各方友好协商一致,公司拟退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业(有限
合伙),退出后公司将不再持有该合伙企业份额,并授权董事长杨明燕女士签署相关协议和公
司管理层经办相关事项,授权期限至相关事宜办理完毕为止。
    《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业(有限合伙)的公告》刊登在 2021 年 7
月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                          山东威达机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2021 年 7 月 15 日