证券代码：002027          证券简称：分众传媒       公告编号：2019-044



                     分众传媒信息技术股份有限公司
                      第七届监事会第二次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2019
年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度监事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2018 年度
监事会工作报告》）
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报
告及摘要》。（详见《公司 2018 年年度报告》及 2019-034《公司 2018 年年度报告
摘要》）
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。同意将《公司 2018 年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交
公司股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2019-035《公司 2018
年度财务决算报告》）
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度利润
分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2019-036《公司 2018
年度利润分配预案的公告》）
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构的议案》。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计
机构，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 450 万
元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》。（详见 2019-037《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》）
    经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有
闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会
审议。（详见 2019-039《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公
告》）
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有
闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（详见 2019-040《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策
变更的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见 2019-041《公司
关于会计政策变更的公告》）
    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季
度报告及正文》。（详见《公司 2019 年第一季度报告》及 2019-042《公司 2019
年第一季度报告正文》）
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意将《公司 2019 年第一季度报告及正文》公开对外信息披
露。
    特此公告。

                                      分众传媒信息技术股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 25 日
备查文件：
1、公司第七届监事会第二次会议决议。