证券代码：002027        证券简称：分众传媒         公告编号：2022-031



                  分众传媒信息技术股份有限公司

                  第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2022
年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由董
事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年半年
度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2022 年半年度报告全文》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于延长第一
期员工持股计划存续期的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    董事孔微微女士为第一期员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。


    特此公告。
                                     分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 17 日
备查文件：
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见。