证券代码：002027         证券简称：分众传媒         公告编号：2022-034



                  分众传媒信息技术股份有限公司

           关于延长第一期员工持股计划存续期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，
通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日
召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划
存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
存续期延长至 2025 年 3 月 5 日。现将具体情况公告如下：


    一、员工持股计划的基本情况
    公司于 2019 年 2 月 14 日、2019 年 3 月 5 日分别召开了第七届董事会第一
次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划
（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见 2019 年 2 月 15 日及 2019 年 3 月
6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    截至 2019 年 8 月 31 日公司第一期员工持股计划通过二级市场（包括竞价
交易及大宗交易）累计购买公司股票 52,562,385 股，约占公司当时总股本的
0.3581%（公司于 2021 年 9 月注销回购专用证券账户的剩余股份，总股本相应
变更为 14,442,199,726 股，本员工持股计划累计购买公司股份数量约占公司目前
总股本的 0.3639%），成交均价为 5.159 元，成交金额合计为 27,115.60 万元，具
体内容详见 2019 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    公司第一期员工持股计划存续期为 48 个月，自公司股东大会审议通过本员
工持股计划之日起计算，即 2019 年 3 月 5 日至 2023 年 3 月 5 日。
    二、员工持股计划存续期延长及审议情况
    根据《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划管
理办法》的相关规定，第一期员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议同意
并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
    基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护
公司第一期员工持股计划持有人的利益，经第一期员工持股计划持有人会议和
第八届董事会第三次会议审议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至
2025 年 3 月 5 日。如在存续期内第一期员工持股计划所持有资产均为货币资金
时，本员工持股计划可提前终止。除此之外，本次存续期延长前后公司第一期员
工持股计划的其他事项未发生变化。


    三、独立董事意见
    公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股
计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益，特别是中
小股东利益的情形。该事项已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，
在董事会审议本次议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。因此，同意延长公司第一期员工持股计划的存续期至 2025
年 3 月 5 日。


    特此公告。
                                    分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 17 日


备查文件：
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见。