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公司公告

分众传媒:公司第八届董事会第六次会议决议公告2022-11-29  

                           证券代码:002027        证券简称:分众传媒         公告编号:2022-042



                  分众传媒信息技术股份有限公司

                  第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清
晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次
会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知已于 2022
年 11 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名,实到 7 名。本次会议由
董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议,通过如下议案:
    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2022 年前三季
度利润分配预案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提
交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司
2022 年前三季度利润分配预案的公告》。
    二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于提请召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 29 日
备查文件:
    1、公司第八届董事会第六次会议决议;
    2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见。