证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2023-011



                    分众传媒信息技术股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日
召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等
相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2023 年 3 月 3 日下午 14:50
    网络投票时间：2023 年 3 月 3 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 3
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
    6、股权登记日：2023 年 2 月 24 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司
1 号会议室。


    二、会议审议事项
                                                                 备注
提案
                              提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                              可以投票
非累积投票提案

 1.00   《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》                 √

    本次股东大会仅选补一名独立董事，因此不适用累积投票制。公司将严格按
照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，议案具体内容
请参见公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
第八届董事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。


    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
    （2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
    （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；
    （4）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当
地邮戳日期为准。
    2、登记时间：2023 年 2 月 27 日-2023 年 2 月 28 日上午 9:00-11:30，下午
2:00-5:00
    3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
    4、会议联系方式：
    联系人：林南
    电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
    联系电话/传真：021-22165288
    现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层
    邮政编码：200050


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。


    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                     分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 16 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


    二、通过交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 3 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间 2023 年 3 月 3 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：授权委托书
        本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次 股东大会
   的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托                              代表本
   公司/本人出席于 2023 年 3 月 3 日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2023
   年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
   理人有权按自己的意愿表决：
                                                       备注
提案
                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   同意    反对   弃权
编码
                                                    目可以投票

非累积投票提案

1.00   《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》        √



   本次委托仅限于本次股东大会。


                               委托人姓名或名称（签章）：


委托人姓名或名称：                           身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：                             委托人持股数：

受托人姓名：                                 受托人身份证号码：



                                                    委托时间：        年    月    日
   备注：

   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

   2、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；

   3、委托单位必须加盖单位公章。