证券代码：002028              证券简称：思源电气                公告编号：2019-035


  思源电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2019

年10月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2019年10月15日
采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海陆芯电

子科技有限公司暨关联交易的决议》。PETER QUAN XIONG（熊泉）先生、张家荣女士属于关
联董事，回避表决，其余5名董事参与表决。

    思源电气股份有限公司以上海陆芯电子科技有限公司（下称“陆芯公司”）投前整体估

值17,500万元人民币向该公司增资共计1,000万元人民币，本次增资后公司预计将持有陆芯
电子4.444%的股份(最终持股比例以最终签署的增资协议为准)。董事会同意授权董事长或其
授权代表办理本次交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，

并办理本次交易所需的审批及登记手续。

    具体内容详见2019年10月16日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
2019-034号《关于投资上海陆芯电子科技有限公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对此
发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站。

    特此公告。

                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                           二〇一九年十月十五日




                                       1/1