证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-032
思源电气股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月11日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年6月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间：2021年6月11日9:15至2021年6月11日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份302,405,503股，占上市公司总股份的
39.6225％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，非独立董事候
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选人、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东15人，代表股份228,436,615股，占上市公司总股份的29.9308％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东22人，代表股份73,968,888股，占上市公司总股份的9.6917％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份74,545,741股，占上市公司总股份的
9.7673％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份576,853股，占上市公司总股份的
0.0756％。通过网络投票的股东22人，代表股份73,968,888股，占上市公司总股份的
9.6917％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 302,350,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 10,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意74,490,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9261％；反对10,900股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0593％。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
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同意 302,350,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 10,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意74,490,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9261％；反对10,900股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0593％。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 302,345,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对 15,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意74,485,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9194％；反对15,900股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0213％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0593％。
4、审议通过了《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 301,211,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6052％；反对 1,194,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3948％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意73,351,741股，占出席会议中小股东所持股份的98.3983％；反对1,194,000股，占
出席会议中小股东所持股份的1.6017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
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5、审议通过了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 302,350,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 10,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意74,490,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9261％；反对10,900股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0593％。
6、审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 302,330,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 31,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意74,470,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.8989％；反对31,200股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0419％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0593％。
7、审议通过了《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 302,370,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 14,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
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同意74,510,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.9533％；反对14,500股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0195％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0272％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 302,394,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 10,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意74,534,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对10,900股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
该决议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 302,394,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 10,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意74,534,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对10,900股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
该决议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
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本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，杨帜华先生
和吴胜章先生，当选为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
10.01 选举杨帜华先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:300,835,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.4810％。
中小股东总表决情况：同意股份数:72,976,109股，占出席会议中小股东所持股份的
97.8944％。
10.02 选举吴胜章先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:300,635,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.4148％。
中小股东总表决情况：同意股份数:72,776,108股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6261％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：井庆欢律师、王紫涵律师
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于思源电气股份有限公司2020年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
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